Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai

DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut “The Shadow Exchange,” yang beroperasi antara AS dan Uni Emirat Arab.

Pengaduan penyitaan yang dibuka minggu ini di pengadilan federal di Detroit menuduh bahwa sebagian dari uang yang dicuci digunakan untuk membeli kendaraan lapis baja untuk operasi perdagangan narkoba ilegal yang berbasis di Michigan.

Cangkangnya perusahaan yang terlibat dalam skema, sebagian besar berlokasi di Dubai di Uni Emirat Arab, menggunakan faktur palsu dan metode lain untuk menyamarkan asal-usul uang, dikirim ke bank — termasuk bank-bank besar AS — menggunakan lusinan transfer kawat, tuduhan pengaduan.

“Sekelompok individu yang terorganisir menjalankan bisnis pengiriman uang dan pencucian uang dolar AS yang tidak terdaftar (‘Shadow Exchange’) yang berbasis di Dubai,” tuduhan pengaduan.

” Shadow Exchange menyediakan layanan kepada orang yang ingin mentransfer dolar AS dengan cara yang diperhitungkan untuk menghindari tindakan anti pencucian uang dari sistem keuangan dan pengawasan penegakan hukum internasional.” Selain itu, “pelanggan Shadow Exchange juga termasuk setidaknya satu organisasi kriminal internasional.”

Pengaduan penyitaan tidak mengidentifikasi individu tertentu, di AS atau Dubai, yang dicurigai terlibat dalam dugaan operasi pencucian uang, dan tidak jelas apakah penangkapan telah dilakukan.

Asisten Jaksa AS Michael El-Zein, salah satu jaksa yang terlibat dalam kasus ini, menolak berkomentar Kamis malam.

Otoritas federal menyita uang tunai dalam dua tindakan terpisah, pertama menyita $6,3 juta pada Desember 2020 dan Januari 2021 dan kemudian menyita $5,7 juta pada Mei 2021. Jaksa kini meminta hakim untuk memberikan persetujuan kepada Departemen Keuangan AS untuk menyimpan uang tunai.

Hukum federal melarang “dengan sadar melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil dari ‘kegiatan melanggar hukum tertentu’, mengetahui bahwa transaksi tersebut dirancang secara keseluruhan atau sebagian untuk: menyembunyikan atau menyamarkan alam, lokasi, sumber, kepemilikan, atau e pengendalian hasil tersebut; atau, hindari persyaratan pelaporan transaksi,” kata keluhan tersebut.

Mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin juga melanggar undang-undang federal.

” Shadow Exchange menanggapi pertanyaan bank untuk verifikasi transaksi keuangan dengan faktur palsu dan dokumen pengiriman palsu yang dimaksudkan untuk membenarkan transaksi yang diperiksa oleh lembaga keuangan,” tuduhan pengaduan.

Rincian lebih lanjut tidak tersedia dari pejabat Departemen Kehakiman AS di Detroit.

———

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Crypto telah memberi Ukraina cara untuk… Sumbangan kripto telah meningkat menjadi jutaan, dengan pemerintah dan LSM mendapatkan hampir $60 juta dalam bentuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sejak awal perang. Ukraina telah menggunakan dana yang…
Mata Uang Kerajaan Mataram: Simbol Kejayaan dan… Kerajaan Mataram: Mata Uang dan Sejarahnya Kerajan Mataram merupakan salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Jawa pada abad ke-8 hingga ke-10. Kerajaan ini berpusat di wilayah Jawa Timur, tepatnya…
Regulasi NFT: Siapa yang untung, siapa yang kalah,… Posting Tamu NFTsYuridiksi utama di seluruh dunia berebut untuk mengatur NFT. NFT telah membawa potensi monetisasi yang signifikan ke crypto-verse dan memungkinkan pencipta untuk mendapatkan nilai lebih untuk pekerjaan mereka.…
Dampak Iklim Cryptocurrency: Apa yang Sebenarnya… Sementara penginjil dan kritikus berdebat apakah cryptocurrency mewakili masa depan uang atau tidak lebih dari skema Ponzi raksasa dan surga bagi geng ransomware, pengedar narkoba, dan teroris, fakta dasar sering…
Eksekutif UE menyelidiki apakah Polandia, Hungaria… 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Bendera Uni Eropa berkibar di depan markas Komisi Eropa di Brussels, Belgia 2 Oktober 2019. REUTERS/Yves Herman/File Foto 2/2 Oleh Jan Strupczewski BRUSSELS (Reuters) -…
Di Tengah Perang di Ukraina, Haruskah Orang Rusia… Orang-orang mengantre untuk menarik dolar AS dari ATM di supermarket Moskow. Getty Images Cerita ini adalah bagian dari Perang di Ukraina, liputan CNET tentang peristiwa di sana dan efek yang…
Serangan Ransomware pada Planned Parenthood mencuri… DATA FUMBLE — Peretas memiliki akses ke bab Los Angeles Planned Parenthood selama 8 hari. Dan Goodin - 2 Des 2021 21:33 UTC Peretas ransomware masuk ke jaringan Planned Parenthood…
Mengapa agen California menggugat Tesla Pekerja kulit hitam di pabrik Tesla Fremont, California menjadi sasaran penghinaan rasial dan didiskriminasi dalam penugasan kerja, gaji, dan promosi, pengaduan yang diajukan oleh badan pengatur California pada Rabu (9…
'Bukti Signifikan': Jaksa Agung New York… Topline Jaksa Agung New York Letitia James pada hari Selasa menuduh Trump Organization salah menyatakan nilai beberapa aset untuk keuntungan ekonomi dan meminta pengadilan untuk memaksa Donald Trump dan dua…
Bisakah Usaha Kecil Mendapatkan Lebih Banyak Uang… Diterbitkan: 9 Jan 2022 oleh Gabrielle Pickard-Whitehead In Small Business News 0Sekelompok legislator lintas partai berusaha untuk memperluas bantuan keuangan yang tersedia untuk usaha kecil setelah varian omicron yang menyebar…
Jim Harbaugh, sepak bola Michigan setuju untuk… Michigan pelatih kepala sepak bola Jim Harbaugh. (Sindikasi: Detroit Free Press) Jim Harbaugh dan sepak bola Michigan mengumumkan pengerjaan ulang kesepakatan dan perpanjangan kontrak hingga 2026 setelah penampilan playoff dan…
The CoinGeek Pulse Episode 78: Jaksa veteran… Home » Bisnis » The CoinGeek Pulse Episode 78: Jaksa veteran memimpin tim crypto DOJ, UEA segera membuka VASP, HandCash bermitra dengan Circle dan Fabriik Sebagai bagian dari upayanya untuk…
Sejarah Mata Uang Indonesia: Perjalanan Uang Rupiah… Tahukah Anda bahwa rupiah telah mengalami berbagai perubahan sejak pertama kali diperkenalkan? Perjalanan panjang sejarah uang Indonesia dari masa ke masa ini mencerminkan perkembangan ekonomi dan politik negara kita. Sejak…
Rusia akan memperlakukan Bitcoin sebagai mata uang,… Beranda » Bisnis » Rusia akan memperlakukan Bitcoin sebagai mata uang, beberapa minggu setelah usulan larangan total Mata uang digital akan segera diatur di Rusia—salah satu ekonomi terbesar di dunia—hanya…
Perusahaan Israel untuk Membantu Mashreqbank Dubai… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Cara Membuka Rekening Bank Bisnis Kapan waktu yang tepat untuk membuat rekening bank bisnis? Segera setelah bisnis kecil Anda siap menerima atau menerima uang, rekening bank bisnis memisahkan keuangan bisnis dan pribadi Anda, yang akan…
Penyelesaian pinjaman pelajar Navient terutama… Selama bertahun-tahun, perusahaan layanan pinjaman mahasiswa Navient diduga mendorong peminjam pinjaman mahasiswa untuk memasukkan program kesabaran jangka panjang yang mahal yang mendorong mereka lebih jauh ke dalam hutang, serta mengambil…
Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman untuk aset… Beranda » Bisnis » Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman untuk aset digital AML, CFT Perusahaan aset digital Israel sekarang akan dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah setelah bank sentral…
The Wild West: Pelanggaran Hak Cipta NFT Semakin Memburuk Pelanggaran hak cipta, perdagangan pencucian uang, dan masalah kecil hingga besar lainnya telah menempatkan NFT di zona abu-abu. Masalah hukum yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan sejumlah efek yang tidak menguntungkan pada…
GM, Toyota, Ford memangkas produksi menyusul protes… 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Logo GM terlihat di Ukraina Meminta Sumbangan di Lansing, Michigan 26 Oktober 2015. REUTERS/Rebecca Cook/File Foto 2/2 Rantai Mode Uniqlo WASHINGTON (Reuters) -Toyota Motor Corp,…
FCA Inggris akan menghabiskan lebih dari $650k untuk… Serupa dengan regulator di seluruh dunia, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah memperketat cengkeramannya di sekitar cryptocurrency dalam upaya untuk menghilangkan unsur-unsur buruk. Pengawas sekarang mencari ahli yang dapat melatih…
Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam… Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar. Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61,…
Maskapai berebut untuk mengatur ulang jadwal di… © Reuters. FOTO FILE: Pesawat Emirates Airline Boeing 777-300ER terlihat di Bandara Internasional Dubai di Dubai, Uni Emirat Arab, 15 Februari 2019. REUTERS/Christopher Pike/File Foto Oleh Tim Hepher dan David…
AS Mendakwa Tersangka Lain dalam Pembunuhan Presiden Haiti Jaksa penuntut AS di Miami telah menahan dan mendakwa tersangka kedua sehubungan dengan pembunuhan Juli terhadap Presiden Haiti Jovenel Moïse, menyoroti kemajuan oleh penyelidik Amerika bahkan ketika penyelidikan enam bulan…
The CoinGeek Pulse Episode 81: Undang-undang aset… Beranda » Bisnis » The CoinGeek Pulse Episode 81: Undang-undang aset virtual Dubai, pemungutan suara UE vs larangan bukti kerja, NFT menerobos arus utama Uni Emirat Arab (UEA) terus bergerak…
Myanmar: Pemerintah militer mempertimbangkan mata… Beranda » Bisnis » Myanmar: Pemerintah militer mempertimbangkan mata uang digital tetapi Bank Dunia menembaknya Myanmar bisa menjadi negara terbaru yang memiliki mata uang digital berdaulat sendiri, mengikuti langkah Nigeria…
Dubai Mengendarai Gelombang Pertumbuhan saat… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Polisi Spanyol yang mencari narkoba malah menemukan… Policia Nacional Espaa Ketika polisi Spanyol diberi tahu tentang keran listrik ilegal, sebuah bangunan kecil yang mencuri listrik dalam jumlah besar dari tetangganya, mereka mencurigai sebuah peternakan ganja dalam ruangan.…
Tencent Menyerah pada Laporan Rekor Denda untuk… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, Pembaruan Olimpiade: Skater di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Detroit Red Wings membebaskan Danny DeKeyser — pada… Semua tanda menunjuk pada Jakub Vrana yang melakukan debut musim yang telah lama ditunggu-tunggu dengan Detroit Red Wings pada hari Selasa.Pemain bertahan veteran dan kapten pengganti Danny DeKeyser ditempatkan pada…