SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Berita yang terkait dengan kejahatan cryptocurrency telah berlimpah untuk sementara waktu, seringkali membuat industri kekurangan legitimasinya. Namun, teknologi yang sama juga memberikan kepercayaan karena aksesibilitas dompet dan transfer informasi di blockchain, sehingga memudahkan petugas penegak hukum untuk melakukan pekerjaan mereka. Contoh terbaru dan terbesar dari hal yang sama adalah penangkapan pasangan Amerika minggu lalu karena mereka diduga mencoba untuk mencuci Bitcoin senilai miliaran yang dicuri dalam peretasan Bitfinex 2016.
Sementara penangkapan memuncak dalam penyitaan Bitcoin senilai $3,6 miliar, sebuah laporan baru-baru ini oleh Chainalysis telah menemukan bahwa ini hanyalah puncak gunung es, karena cryptocurrency senilai lebih dari $10 miliar masih ditahan di dompet yang dimiliki oleh aktor terlarang. Lebih lanjut dicatat bahwa alamat ini dapat menjadi milik layanan kriminal, seperti pasar darknet, bersama dengan dompet pribadi, seperti dalam kasus yang melibatkan dana curian.
Sumber: Chainalysis
Yang agak mengejutkan adalah meningkatkan dompet ini telah diterima selama setahun terakhir, dengan perbedaan hampir $8 miliar antara tahun 2020 dan 2021. Sebagian besar pertumbuhan telah terlihat pada dana curian, karena tahun 2021 ditandai sebagai tahun peretasan DeFi, dengan scammers membawa pulang rekor $ 14 miliar dalam cryptocurrency, menurut laporan Chainalysis sebelumnya. Dengan demikian, pencurian dapat dianggap sebagai kejahatan kripto yang paling menguntungkan, karena 93% dari dana dalam dompet kriminal, senilai $9,3 miliar, dapat dilacak ke aktivitas ini pada tahun 2021.
Ini diikuti oleh pasar Darknet dana, yang berada di $ 448 juta, diikuti oleh penipuan di $ 192 juta, toko penipuan di $ 66 juta, dan ransomware di $ 30 juta, laporan itu mencatat. pendapatan gelap terlama adalah operator darknet dan vendor pasar, sementara dana curian dilikuidasi paling cepat. Ini menyoroti pentingnya kecepatan dalam menyelidiki kejahatan kripto, “karena dana kriminal yang telah berhasil dilacak di blockchain dapat dilikuidasi dengan cepat.”
Sumber: Chainalysis
Ini sangat penting sekarang karena waktu penyimpanan telah menurun drastis selama setahun terakhir secara keseluruhan, dengan waktu penyimpanan rata-rata pada tahun 2021 setidaknya 75% lebih pendek dari angka sepanjang masa di semua kategori , dengan operator Ransomware memegang dana rata-rata hanya 65 hari. “Ini mungkin merupakan respons terhadap tekanan penegakan hukum yang dihadapi penyerang ransomware,” saran laporan itu.
Disimpulkan bahwa ketersediaan data ini, termasuk analisis zona waktu dan pelacakan dompet, telah membuatnya banyak lebih mudah bagi penjahat blockchain untuk dibawa ke pengadilan dibandingkan dengan mereka yang menggunakan uang kertas yang tidak dapat dilacak, menambahkan,
“Investigasi paus kriminal merupakan kesempatan bagi lembaga pemerintah di seluruh dunia untuk melanjutkan rangkaian penyitaan yang berhasil, dan mengadili penerima manfaat terbesar dari kejahatan berbasis cryptocurrency.”
Dengan lebih dari $ 10 miliar masih diperebutkan, penangkapan terkait Bitfinex mungkin hanya awal dari tindakan keras penegakan hukum terhadap kejahatan kripto.
Anjali adalah full- jurnalis waktu di AMBCrypto. Dengan latar belakang yang kuat dalam humaniora, kecenderungan pribadinya terletak pada aspek politik dan sosial-ekonomi dari crypto-sphere
