Pria Pingsan Setelah Dinyatakan Bersalah atas Penipuan Pinjaman PPP

Seorang penduduk California Selatan yang dituduh melakukan penipuan terkait dengan $1,7 juta dalam dana bantuan COVID-19 pingsan di ruang sidang ketika dia dan ayahnya dinyatakan bersalah oleh juri. Tarik Freitekh, 33, menghadapi tuduhan penipuan bank dan kawat.

Pria Pingsan Setelah Dia Dinyatakan Bersalah atas Penipuan Pinjaman PPP

Menurut bukti yang disajikan selama persidangan enam hari, Tarik dan ayahnya Izzat Freitekh, 55, memperoleh $1,7 juta hasil penipuan yang diperoleh dengan mengajukan beberapa aplikasi pinjaman KPS palsu untuk empat perusahaan milik Izzat Freitekh.

Aplikasi pinjaman salah menggambarkan jumlah karyawan dan biaya penggajian. Setelah memperoleh hasil pinjaman palsu, para terdakwa dituduh terlibat dalam transaksi moneter yang melanggar hukum dengan hasil skema, termasuk melakukan pembayaran $30.000 kepada anggota keluarga.

Izzat Freitekh dihukum karena satu tuduhan konspirasi melakukan pencucian uang, tiga dakwaan pencucian uang, dan satu dakwaan membuat pernyataan palsu. Ia diancam 10 tahun penjara atas persekongkolan melakukan pencucian uang, 10 tahun penjara untuk masing-masing dakwaan pencucian uang, dan lima tahun penjara untuk penghitungan pernyataan palsu.

Sementara ayahnya Tarik Freitekh dihukum karena satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, satu tuduhan penipuan bank, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, satu tuduhan pencucian uang, dan satu tuduhan memalsukan dan menyembunyikan fakta material. Dia menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara untuk penghitungan penipuan bank, 20 tahun penjara untuk penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang, 10 tahun penjara untuk penghitungan pencucian uang, dan lima tahun penjara untuk penghitungan fakta material yang memalsukan.

Izzat akan diizinkan untuk tetap berada di luar penjara sampai hukuman dalam enam bulan. Sementara ayahnya, Tarik Freitekh, diperintahkan ditahan.

Feds Clamping on Pandemic Related Fraud

Pada Mei tahun lalu, Jaksa Agung AS membentuk Gugus Tugas Penegakan Penipuan COVID-19 untuk memerangi dan mencegah penipuan terkait pandemi. Ini setelah, penipuan yang merajalela diamati dengan bantuan terkait COVID. Akhir tahun lalu investigasi Secret Service terhadap asuransi pengangguran dan penipuan pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP) menghasilkan penyitaan aset lebih dari $1,2 miliar sambil memulihkan lebih dari $2,3 miliar dana yang diperoleh secara curang.

Gambar: Depositphotos

Selengkapnya di: Pinjaman PPP

Daftar Isi

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Anggota Kongres Kentucky yang Kontroversial… Topline Rep. Thomas Massie (R-Ky.) mentweet foto Natal keluarganya pada hari Sabtu di mana mereka semua memegang senjata dan tersenyum di depan pohon Natal, dengan judul: “Selamat Natal! hal. Santa,…
Juri AS dalam persidangan Theranos tidak dapat… Silakan coba pencarian lain Ekonomi12 menit yang lalu (03 Januari 2022 02 :36PM ET) 4/4 © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes (tengah) tiba untuk menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal…
Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema… Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh…
Fed Menaikkan Suku Bunga, Akan Membebani Usaha Kecil… Pada hari Rabu, 16 Februari, Federal Reserve AS menyetujui kenaikan suku bunga pertama dalam lebih dari tiga tahun, dalam upaya untuk mengatasi kekhawatiran inflasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut…
Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
Dalam Berita: Hibah Hingga $500,000 Tersedia untuk… Ketika kota dan negara bagian menawarkan hibah besar, mereka ingin itu terbayar dengan menyediakan peluang pertumbuhan pekerjaan, inovasi, dan bahkan perbaikan lingkungan. Itu adalah kasus hibah yang disediakan negara bagian…
Bank Swiss mengkritik langkah-langkah untuk… Oleh John Revill ZURICH (Reuters) - Bank-bank Swiss telah mengkritik rencana langkah-langkah baru yang dirancang untuk mendinginkan situasi merah di negara itu. pasar properti panas, mengatakan langkah-langkah itu tidak perlu…
Peningkatan Penipuan Pinjaman Usaha Kecil Disalahkan… Penipuan pinjaman di kalangan usaha kecil hingga menengah telah meningkat sebesar 6,9% sejak 2020. Lebih dari sepertiga pertumbuhan penipuan pinjaman usaha kecil dan menengah dikaitkan dengan pandemi.Ini adalah salah satu…
Saatnya Investor Bergabung dengan Teknologi SoFi Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Kisah ini awalnya muncul di MarketBeat Laporan pendapatan yang luar biasa hanyalah permulaan bagi raksasa fintech ini Teknologi…
6 Januari Panel DPR Menuduh Konspirasi Kriminal Oleh… Topline Komite DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari di US Capitol mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka memiliki cukup bukti yang menunjukkan mantan Presiden Donald Trump dan sekutunya terlibat dalam…
Bank Dunia siapkan pencairan $350 juta untuk… Silakan coba pencarian lain Ekonomi13 jam yang lalu (19 Februari 2022 02 :05PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Seorang peserta berdiri di dekat logo Bank Dunia pada Pertemuan Tahunan Dana…
Apa arti kemenangan atas pencemaran nama baik Cardi… Gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Cardi B terhadap blogger video YouTube Latasha Kebe pada tahun 2019 akhirnya berakhir dengan sang rapper mendapatkan hadiah sekitar $4 juta di pengadilan…
Kesuksesan Bank Gunung Slamet Cilacap: Mendorong… Tahukah Anda bahwa Bank Gunung Slamet Cilacap sudah ada sejak tahun 1962? Bank ini telah menjadi salah satu pilar perekonomian masyarakat Cilacap dan sekitarnya selama lebih dari 60 tahun. Bagi…
Sekretaris Pers Gedung Putih Psaki Dites Positif Covid-19 Topline Jen Psaki, Sekretaris Pers Gedung Putih, dinyatakan positif Covid-19 setelah menghabiskan waktu bersama keluarga, ia mengumumkan Minggu di Twitter . Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki berbicara saat jumpa…
Melihat Lebih Dekat pada Ekuitas Pilihan dan Mengapa… Pendapat yang dikemukakan oleh kontributor Entrepreneur adalah milik mereka sendiri. Ekuitas pilihan adalah metode pembiayaan unik yang biasa digunakan dalam proyek real estat komersial besar untuk meningkatkan daya ungkit bagi…
Fraugster bekerja sama dengan Elvah untuk mengatasi… Pekan lalu, penyedia intelijen pembayaran Fraugster mengumumkan bahwa mereka telah menjalin kemitraan dengan perusahaan e-mobilitas Elvah untuk menciptakan layanan perlindungan pembayaran terkelola baru. Di masa depan, Elvah akan menawarkan perlindungan…
Apakah Kebijakan Keuangan Anda Cukup Kuat untuk… Ketika setiap sen berharga, mendapatkan kendali atas keuangan bisnis kecil Anda adalah perhatian utama. Perusahaan kecil harus menjalankan kapal yang ketat, sehingga proses keuangan harus efisien, aman, dan terkendali untuk…
3 cara untuk meningkatkan skor kredit Anda Mungkin ada saatnya dalam hidup kita ketika kita perlu meminjam untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya, jika Anda berharap untuk membeli rumah, Anda harus mengajukan hipotek untuk mendapatkan uang…
Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan… US LegalPernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis…
Derek Brunson menyumbangkan $10.000 untuk biaya… Derek Brunson adalah petarung terbaru yang memberikan dukungan kepada mantan juara kelas berat UFC Cain Velasquez. Mantan juara ditangkap awal pekan ini karena percobaan pembunuhan, serta berbagai tuduhan lainnya. Sejak…
Studi Pinjaman PPP Menunjukkan Ke Mana Uang Sebenarnya Pergi Sekitar tiga perempat dari Program Perlindungan Gaji senilai $800 miliar diberikan kepada pemilik bisnis alih-alih pekerja, sebuah studi baru menemukan.Penelitian ini dilakukan oleh para ekonom terkemuka termasuk profesor ekonomi terkenal…
Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut "The Shadow Exchange," yang beroperasi…
Laba DBS bank Singapura rebound, terlihat naik… Silakan coba pencarian lain Ekonomi5 jam yang lalu (13 Februari 2022 08 :30PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Logo DBS terlihat di luar kantor di Singapura 5 Januari 2016. REUTERS/Edgar…
Ahli waris palsu Anna Sorokin, yang kasusnya… Artikel ini diterjemahkan dari edisi AS kami menggunakan teknologi AI. Kesalahan mungkin terjadi karena proses ini. Kisah Anna Delvy , wanita yang hidupnya menginspirasi serial Netflix Menciptakan Anna , terus…
Ini hujan dividen, haleluya! Bank-bank Kanada… Silakan coba pencarian lain Ekonomi3 jam yang lalu (28 November 2021 09 :06AM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Foto kombinasi menunjukkan bank investasi Kanada RBC, CIBC, BMO, TD dan…
Pinjaman hari yang sama dan dampaknya terhadap skor kredit Pinjaman hari yang sama, juga dikenal sebagai pinjaman gaji, adalah jenis pinjaman jangka pendek yang dapat memberikan akses cepat ke uang tunai bagi individu yang menghadapi keadaan darurat keuangan yang…
Jangan Biarkan Percobaan Theranos Menghalangi Anda… Putusan pengadilan Elizabeth Holmes/Theranos yang sangat dinanti-nantikan pasti akan mengirimkan beberapa pesan rumit (baik dan buruk) kepada para pengusaha di seluruh dunia. Dalam kasus seperti ini, akan berguna untuk mencoba…
Holmes akan mengambil sikap untuk hari ketiga dalam… Silakan coba pencarian lain Dunia1 jam yang lalu (23 November 2021 08 :35AM ET) © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes pergi setelah menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal di San…
Bank sentral China menyuntikkan $47,2 miliar melalui… Silakan coba pencarian lain Ekonomi55 menit yang lalu (14 Februari 2022 08 :56PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati markas Bank Rakyat China (PBOC), bank sentral, di Beijing,…
In the News: Hibah hingga $150.000 Tersedia untuk… Salah satu tantangan terbesar bagi startup adalah pendanaan. Dan itu jauh lebih sulit jika Anda tidak berada di bagian negara tertentu. Hibah lokal atau khusus negara bagian berupaya mengatasi tantangan…