Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam Skema Ponzi OneCoin

Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar.

Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Jaksa menegaskan bahwa Pike membantu mantan pengacara Locke Lord LLP Mark Scott mencuci $400 juta sebagai bagian dari skema. Pike bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara setelah dijatuhi hukuman pada Januari.

Scott sendiri dihukum karena konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan bank pada 2019. Menurut jaksa, dia telah menetapkan menyiapkan dana investasi palsu untuk memproses uang dari orang di belakang OneCoin, Ruja Ignatova. Wanita Bulgaria yang dikenal sebagai ‘Cryptoqueen’ telah hilang sejak OneCoin dicurigai pada tahun 2017. Sementara itu, saudara laki-laki Ignatova, Konstantin Ignatov, mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang. Dia juga bersaksi melawan Scott dalam persidangannya. Meski dinyatakan bersalah, keduanya masih menunggu vonis.

Daftar Isi

Skema OneCoin Ponzi

Sementara beberapa kritikus cryptocurrency mengklaim bahwa Bitcoin itu sendiri adalah skema Ponzi, proyek OneCoin adalah salah satunya. contoh yang benar-benar terbukti menjadi satu. OneCoin mengklaim sebagai cryptocurrency dengan blockchain pribadi dan platform untuk belajar tentang crypto. Perusahaan OneLife, OneAcademy, dan OneWorldFoundation juga merupakan bagian dari skema tersebut.

Bisnis utamanya adalah menjual “paket pendidikan” mulai dari $110 hingga $55.555, yang ditawarkan melalui OneLife dan OneAcademy. OneWorldFoundation konon adalah badan amal anak-anak yang menerima sumbangan melalui OneCoins, PayPal, transfer bank, dan kartu kredit dan debit. Setiap paket menyertakan “token”, yang dapat diberikan ke OneCoins “milikku”.

Namun, ternyata OneCoin tidak memiliki nilai dan tidak dapat digunakan untuk membeli apa pun. Kenyataannya, OneCoin telah beroperasi sebagai jaringan pemasaran bertingkat global, di mana ia membayar komisi kepada anggota untuk merekrut orang lain untuk membeli paket OneCoin. Antara 2014 dan 2016, OneCoin menghasilkan pendapatan €3,4 miliar ($4 miliar). Berbasis di Sofia, Bulgaria, OneCoin mengklaim memiliki lebih dari 3 juta anggota di seluruh dunia pada puncaknya.

Apa pendapat Anda tentang topik ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami !

Penafian

Semua informasi yang terdapat di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan untuk tujuan informasi umum saja. Segala tindakan yang diambil pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Tulsi Gabbard Terbaru Mendorong Konspirasi yang… Topline Mantan calon presiden dan anggota Kongres Tulsi Gabbard berbagi informasi palsu hari Minggu tentang keterlibatan AS di laboratorium biologi Ukraina hari Minggu, memberikan kepercayaan kepada orang Rusia yang tidak…
Jeff Bezos Menyumbangkan Sejumlah Besar Untuk Obama… Pendiri Amazon Jeff Bezos menyumbangkan $100 juta kepada Obama Foundation, hadiah individu terbesar ... yang pernah diterima organisasi. Michael M. Santiago/Getty Images, Christopher Furlong/Getty Images Pendiri Amazon Jeff Bezos sedang…
Twitter Secara Permanen Melarang Marjorie Taylor… Topline Twitter hari Minggu mengumumkan bahwa mereka telah menangguhkan secara permanen akun pribadi Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) karena melanggar kebijakan misinformasi COVID-19 platform tersebut, dengan menutup setelah banyak peringatan…
Bolsonaro Brasil dituduh melakukan "kejahatan… Kejahatan COVID — Para anggota parlemen Brasil menolak klaim awal pembunuhan massal dan genosida. Beth Mole - 20 Oktober 2021 21:09 UTC Perbesar / Presiden Brasil Jair Bolsonaro batuk saat…
Pengadilan Theranos adalah fenomena budaya pop Ketika pendiri Theranos, Elizabeth Holmes, pertama kali muncul di persidangan penipuannya pada bulan September, sekelompok kecil penggemar yang mengenakan setelan bisnis hitam berkumpul di luar gedung pengadilan federal San Jose.…
Teori Konspirasi Berputar Setelah Demokrat Phil… Topline Menyusul kemenangan tipis Gubernur New Jersey Phil Murphy (D), teori konspirasi tentang kecurangan pemilih mulai bertebaran di banyak media online. lingkaran sayap kanan, meskipun malam pemilihan banyak komentator politik…
Mahkamah Agung Memutuskan Pengebom Marathon Boston… Topline Pembom Boston Marathon Dzhokhar Tsarnaev akan sekali lagi menghadapi eksekusi karena melakukan pemboman tahun 2013, karena Mahkamah Agung AS membatalkan keputusan pengadilan banding untuk membuang hukumannya Jumat dalam putusan…
Deutsche Bank Menyewa Arena BofA untuk Pinjaman Seni… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Penjelasan visual SWIFT, sistem pembayaran global… Invasi Rusia ke Ukraina telah mendorong pipa transaksi keuangan menjadi sorotan. Sanksi terhadap Rusia termasuk proposal untuk membatasi akses negara tersebut ke SWIFT, sebuah platform untuk memfasilitasi pengiriman uang yang…
Lira tergelincir selama empat hari saat Ankara… © Reuters. FOTO FILE: Hassan al-Khalaf, pemilik biro penukaran mata uang al-Manar, menghitung uang kertas lira Turki di dalam kantornya di kota Idlib yang dikuasai oposisi, Suriah, 4 Desember 2021.…
Bank sentral China menyuntikkan $47,2 miliar melalui… Silakan coba pencarian lain Ekonomi55 menit yang lalu (14 Februari 2022 08 :56PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati markas Bank Rakyat China (PBOC), bank sentral, di Beijing,…
Jumlah subpostmaster yang mengajukan banding… Corgarashu - stock.adobe.com Mantan kepala posko yang dihukum karena kejahatan berdasarkan data dari sistem komputer Kantor Pos yang rawan kesalahan terus mengajukan banding Oleh Karl Flinders, Emea Content Editor ,…
Kayleigh McEnany, Stephen Miller Di Antara Pejabat… Topline Komite Terpilih DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari di US Capitol mengeluarkan putaran baru panggilan pengadilan yang ditujukan kepada pejabat administrasi Trump pada hari Selasa, dengan ketua komite Rep.…
Dalam Berita: Ulasan Palsu Online Datang di Bawah… Ulasan palsu dapat berdampak buruk pada bisnis kecil. Dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) siap untuk meminta pertanggungjawaban orang atau bisnis atas praktik ini. FTC Mengatakan Itu Menindak Tinjauan Palsu Online…
Kami membangun database untuk memahami Inisiatif… Bagaimana kami membangunnya.Apa yang diubah Departemen Kehakiman di halaman web Inisiatif China.Bagaimana database kami diatur.Laporan transparansi dan konflik kepentingan kami.Sejak pemerintah AS meluncurkan Inisiatif China pada tahun 2018, sumber utama…
Bank sentral Afghanistan mengatakan rencana AS untuk… Silakan coba pencarian lain Indikator Ekonomi20 jam yang lalu (12 Februari 2022 11:45 ET)© Reuters. FOTO FILE: Seorang pekerja UNHCR mendorong gerobak penuh dengan pasokan bantuan untuk keluarga Afghanistan yang…
Rubel Rusia turun di Moskow, turun hampir 25% selama… Silakan coba pencarian lain Ekonomi5 jam yang lalu (18 Maret 2022 04 :48PM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Uang kertas Rubel Rusia ditempatkan pada uang kertas Dolar AS dalam…
Lira Turki merosot hampir 8% setelah lonjakan yang… Silakan coba pencarian lain Ekonomi1 jam yang lalu (27 Des 2021 03 :11AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Seorang penukar uang menghitung uang kertas lira Turki di kantor penukaran mata…
Pihak berwenang Australia menargetkan kelompok… Australia Regulasi Regulator keuangan Australia menargetkan grup media sosial yang digunakan untuk memompa dan membuang aset kripto. Oluwapelumi Adejumo · 15 Oktober 2021 pukul 23:00 UTC · 2 menit Baca…
Trump Rekam Video Ulang Tahun Ashli Babbitt,… Topline Mantan Presiden Donald Trump sekali lagi mengadvokasi perusuh 6 Januari Ashli Babbitt pada hari Minggu, menyerukan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk membuka kembali penyelidikan atas kematiannya dalam sebuah video yang…
Inilah Yang Disumbangkan MacKenzie Scott Sejauh Ini… Pendiri Amazon Jeff Bezos dan mantan istrinya MacKenzie Scott. aliansi gambar melalui Getty Images MacKenzie Scott, mantan istri pendiri Amazon Jeff Bezos, memberikan kekayaannya $46 miliar lebih cepat daripada siapa…
Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema… Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh…
Mata uang digital 'mirip dengan Skema… India menjadi berita utama awal bulan ini ketika mengumumkan rezim pajak baru untuk mata uang digital. Minggu ini, seorang Deputi Gubernur di Reserve Bank of India (RBI) menyamakan mata uang…
Gubernur Bank Sentral Nigeria Melaporkan 'Minat… CBDCGubernur Bank Sentral Nigeria Melaporkan 'Minat Luar Biasa' untuk CBDC eNaira AnTy26 Oktober 2021 Nigeria telah meluncurkan mata uang digitalnya sendiri, eNaira, untuk menjadi negara Afrika pertama yang melakukannya. Mata…
'Bukti Signifikan': Jaksa Agung New York… Topline Jaksa Agung New York Letitia James pada hari Selasa menuduh Trump Organization salah menyatakan nilai beberapa aset untuk keuntungan ekonomi dan meminta pengadilan untuk memaksa Donald Trump dan dua…
'Tidak seorang pun yang diekstradisi dari… Seorang hakim Inggris telah memberikan “kartu truf” kepada orang-orang yang dituduh oleh AS untuk menghindari ekstradisi dengan memenangkan pendiri WikiLeaks Julian Assange, sebuah pengadilan yang disidangkan pada 27 Oktober. Hakim…
Hukuman Memilukan: Kerajaan Kalingga dan Keadilan… Di balik Kerajaan Kalingga yang dikenal sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara, terdapat sisi gelap yang jarang diungkap, yaitu tentang hukuman-hukuman yang diterapkan. Hukuman-hukuman ini begitu kejam dan tidak…
Penyitaan $3.6B DOJ Menunjukkan Betapa Sulitnya… Pada hari Selasa, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap di New York dan dituduh melakukan pencucian mata uang kripto curian senilai $4,5 miliar. Dalam 24 jam sejak itu, dunia keamanan…
Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
Pertukaran Crypto Korea Selatan Akan Mengikuti… Pada tanggal 29 Desember, pertukaran crypto yang berbasis di Korea Selatan, Coinone, mengumumkan rencana untuk melarang semua alamat dompet pihak ketiga yang belum diverifikasi. Menurut beberapa laporan, ini untuk mematuhi…