Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam Skema Ponzi OneCoin

Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar.

Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Jaksa menegaskan bahwa Pike membantu mantan pengacara Locke Lord LLP Mark Scott mencuci $400 juta sebagai bagian dari skema. Pike bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara setelah dijatuhi hukuman pada Januari.

Scott sendiri dihukum karena konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan bank pada 2019. Menurut jaksa, dia telah menetapkan menyiapkan dana investasi palsu untuk memproses uang dari orang di belakang OneCoin, Ruja Ignatova. Wanita Bulgaria yang dikenal sebagai ‘Cryptoqueen’ telah hilang sejak OneCoin dicurigai pada tahun 2017. Sementara itu, saudara laki-laki Ignatova, Konstantin Ignatov, mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang. Dia juga bersaksi melawan Scott dalam persidangannya. Meski dinyatakan bersalah, keduanya masih menunggu vonis.

Daftar Isi

Skema OneCoin Ponzi

Sementara beberapa kritikus cryptocurrency mengklaim bahwa Bitcoin itu sendiri adalah skema Ponzi, proyek OneCoin adalah salah satunya. contoh yang benar-benar terbukti menjadi satu. OneCoin mengklaim sebagai cryptocurrency dengan blockchain pribadi dan platform untuk belajar tentang crypto. Perusahaan OneLife, OneAcademy, dan OneWorldFoundation juga merupakan bagian dari skema tersebut.

Bisnis utamanya adalah menjual “paket pendidikan” mulai dari $110 hingga $55.555, yang ditawarkan melalui OneLife dan OneAcademy. OneWorldFoundation konon adalah badan amal anak-anak yang menerima sumbangan melalui OneCoins, PayPal, transfer bank, dan kartu kredit dan debit. Setiap paket menyertakan “token”, yang dapat diberikan ke OneCoins “milikku”.

Namun, ternyata OneCoin tidak memiliki nilai dan tidak dapat digunakan untuk membeli apa pun. Kenyataannya, OneCoin telah beroperasi sebagai jaringan pemasaran bertingkat global, di mana ia membayar komisi kepada anggota untuk merekrut orang lain untuk membeli paket OneCoin. Antara 2014 dan 2016, OneCoin menghasilkan pendapatan €3,4 miliar ($4 miliar). Berbasis di Sofia, Bulgaria, OneCoin mengklaim memiliki lebih dari 3 juta anggota di seluruh dunia pada puncaknya.

Apa pendapat Anda tentang topik ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami !

Penafian

Semua informasi yang terdapat di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan untuk tujuan informasi umum saja. Segala tindakan yang diambil pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Mata uang digital 'mirip dengan Skema… India menjadi berita utama awal bulan ini ketika mengumumkan rezim pajak baru untuk mata uang digital. Minggu ini, seorang Deputi Gubernur di Reserve Bank of India (RBI) menyamakan mata uang…
Thanksgiving ini, AS menindak penumpang pesawat yang nakal Seiring meningkatnya perjalanan liburan, dan dengan meningkatnya keluhan tentang penumpang yang nakal, departemen kehakiman AS berusaha menjaga perdamaian di sana dengan memberi tahu jaksa untuk menindak kejahatan federal di pesawat…
6 Januari Panel DPR Menuduh Konspirasi Kriminal Oleh… Topline Komite DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari di US Capitol mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka memiliki cukup bukti yang menunjukkan mantan Presiden Donald Trump dan sekutunya terlibat dalam…
Derek Brunson menyumbangkan $10.000 untuk biaya… Derek Brunson adalah petarung terbaru yang memberikan dukungan kepada mantan juara kelas berat UFC Cain Velasquez. Mantan juara ditangkap awal pekan ini karena percobaan pembunuhan, serta berbagai tuduhan lainnya. Sejak…
Mahkamah Agung Memutuskan Pengebom Marathon Boston… Topline Pembom Boston Marathon Dzhokhar Tsarnaev akan sekali lagi menghadapi eksekusi karena melakukan pemboman tahun 2013, karena Mahkamah Agung AS membatalkan keputusan pengadilan banding untuk membuang hukumannya Jumat dalam putusan…
Tulsi Gabbard Terbaru Mendorong Konspirasi yang… Topline Mantan calon presiden dan anggota Kongres Tulsi Gabbard berbagi informasi palsu hari Minggu tentang keterlibatan AS di laboratorium biologi Ukraina hari Minggu, memberikan kepercayaan kepada orang Rusia yang tidak…
Holmes akan mengambil sikap untuk hari ketiga dalam… Silakan coba pencarian lain Dunia1 jam yang lalu (23 November 2021 08 :35AM ET) © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes pergi setelah menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal di San…
Kriteria Pegawai Negeri Sipil Penerima Hukuman… Pegawai Negeri Sipil yang Mendapat Hukuman dari Presiden: Siapa Saja Mereka? Setiap pegawai negeri sipil (PNS) memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Namun, tidak jarang…
Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan… Beranda » Bisnis » Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan vs promotor penipuan, aturan pengadilan banding Gugatan class action terhadap promotor penipuan mata uang digital BitConnect dapat dilanjutkan, pengadilan banding…
ZTE China menghadapi sidang atas kemungkinan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi15 jam yang lalu (05 Mar 2022 01 :00PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati stan ZTE Corp di Mobile World Congress (MWC) di…
Bank-bank Wall Street berhati-hati terhadap inflasi… © Reuters. FOTO FILE: Seorang wanita mengenakan topeng di dekat New York Stock Exchange (NYSE) di Financial District di New York, AS, 4 Maret 2020. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo Oleh Matt…
Crypto telah memberi Ukraina cara untuk… Sumbangan kripto telah meningkat menjadi jutaan, dengan pemerintah dan LSM mendapatkan hampir $60 juta dalam bentuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sejak awal perang. Ukraina telah menggunakan dana yang…
CEO Neo-bank Dave berpikir bank tradisional… Terlepas dari namanya yang sederhana, startup senilai $ 4 miliar telah menarik perhatian sebagai salah satu gelombang fintech yang ingin mengganggu model perbankan tradisional. Baca selengkapnya...Baca selengkapnya
Skema pencongkelan harga Shkreli yang terkenal… Akhirnya — Persidangan terhadap Martin Shkreli dijadwalkan akan dimulai minggu depan. Beth Mole - 9 Des 2021 23:39 UTC Perbesar / Martin Shkreli, mantan CEO Turing , menyeringai melalui sidang…
Crypto Diatur Sebagai Aset Dapat “Menciptakan… Bitcoin NewsCrypto Diatur Sebagai Aset Dapat “Menciptakan Gelombang Perusahaan Global” Dibangun Oleh Generasi Muda, Kata Ketua Infosys AnTy2 Desember 2021Cryptocurrency dapat membawa lebih banyak inklusi keuangan, karena itu patut dipertimbangkan,…
Sotheby's Membatalkan Lelang CryptoPunks, Kanada… Cryptopunks. Sumber: Twitter/@ChristiesIncDapatkan intisari harian Anda dari cryptoasset dan berita terkait blockchain – menyelidiki cerita yang terbang di bawah radar berita crypto hari ini.__________Berita NFTRumah pelelangan Sotheby's menarik koleksi 104…
Inilah Yang Disumbangkan MacKenzie Scott Sejauh Ini… Pendiri Amazon Jeff Bezos dan mantan istrinya MacKenzie Scott. aliansi gambar melalui Getty Images MacKenzie Scott, mantan istri pendiri Amazon Jeff Bezos, memberikan kekayaannya $46 miliar lebih cepat daripada siapa…
Holmes menceritakan pelecehan seksual dan emosional… Memperbesar / Elizabeth Holmes, pendiri Theranos Inc., tiba di pengadilan federal di San Jose, California, pada Selasa, 23 November 2021.Dalam satu hari kesaksian yang intens dan emosional, pendiri Theranos Elizabeth…
Deutsche Bank Menyewa Arena BofA untuk Pinjaman Seni… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Florida Denda County $3,57 Juta Untuk Mandat Vaksin Covid Topline Pemerintahan Gubernur Florida Ron DeSantis meminta Leon County untuk membayar $3,57 juta karena memberlakukan mandat vaksin Covid-19 meskipun negara bagian Larangan “paspor vaksin”, berpotensi menjadi yang pertama dari serangkaian…
Jaksa Agung NY merinci kemungkinan penipuan di… Silakan coba pencarian lain Ekonomi8 jam yang lalu (19 Jan 2022 12 :31PM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Mantan Presiden AS Donald Trump terlihat selama kampanye pasca-presiden pertamanya di…
Richard Sherman Menerima Penangguhan Hukuman dalam… John Jones/Ikon Sportswire melalui Getty ImagesPada hari Senin, cornerback Tampa Bay Buccaneers Richard Sherman mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran ringan yang berasal dari kecelakaan mobil dan pertengkaran verbal dengan…
Jeff Bezos Menyumbangkan Sejumlah Besar Untuk Obama… Pendiri Amazon Jeff Bezos menyumbangkan $100 juta kepada Obama Foundation, hadiah individu terbesar ... yang pernah diterima organisasi. Michael M. Santiago/Getty Images, Christopher Furlong/Getty Images Pendiri Amazon Jeff Bezos sedang…
The Wild West: Pelanggaran Hak Cipta NFT Semakin Memburuk Pelanggaran hak cipta, perdagangan pencucian uang, dan masalah kecil hingga besar lainnya telah menempatkan NFT di zona abu-abu. Masalah hukum yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan sejumlah efek yang tidak menguntungkan pada…
Bank Gunung Slamet Wangon: Solusi Cerdas Keuangan Anda Tahukah Anda bahwa Bank Gunung Slamet Wangon memiliki berbagai layanan perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial Anda? Jika belum, maka Anda perlu membaca artikel ini! Banyak orang yang mengalami kesulitan…
Kriteria Pegawai Negeri Sipil Penerima Hukuman… Pegawai Negeri Sipil yang Mendapat Hukuman dari Presiden: Siapa Saja Mereka? Setiap pegawai negeri sipil (PNS) memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Namun, tidak jarang…
CEO Henry Boot mengincar ekspansi setelah… Kepala eksekutif Henry Boot mengatakan kontraktor tersebut menargetkan untuk mencapai lebih dari £50 juta laba sebelum pajak di tahun-tahun mendatang karena berencana untuk memperluas bisnis pengembangannya. Laba sebelum pajak berlipat…
MacKenzie Scott Menjanjikan $50 Juta Untuk Program… Topline Miliarder filantropis MacKenzie Scott—yang mantan suaminya Jeff Bezos mendirikan Amazon—telah berjanji untuk menyumbangkan rekor $50 juta kepada National 4- H Council, sebuah organisasi pemuda yang berfokus pada pertanian yang…
Twitter Secara Permanen Melarang Marjorie Taylor… Topline Twitter hari Minggu mengumumkan bahwa mereka telah menangguhkan secara permanen akun pribadi Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) karena melanggar kebijakan misinformasi COVID-19 platform tersebut, dengan menutup setelah banyak peringatan…
Rubel Rusia turun di Moskow, turun hampir 25% selama… Silakan coba pencarian lain Ekonomi5 jam yang lalu (18 Maret 2022 04 :48PM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Uang kertas Rubel Rusia ditempatkan pada uang kertas Dolar AS dalam…