Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ), dia tidak akan menjadi yang terakhir.
Texas Man Dihukum 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP
Menurut DOJ, Price diberi hukuman 110 bulan dalam skema yang dirancang untuk mendapatkan dan mencuci hasil dengan menipu PPP. Price mengaku bersalah pada September atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Meskipun Price gagal mencapai target awalnya sebesar $2,6 juta, ia tetap berhasil mendapatkan dana pinjaman KPS sebesar $1,6 juta.
Hal ini dicapai dengan mengajukan aplikasi pinjaman KPS kepada dua pemberi pinjaman berbeda atas nama tiga perusahaan . Menggunakan 713 Construction LLC, Price Enterprises Holdings LLC, dan Price Logistic Services LLC, Harga berlaku lebih dari $2,6 juta. Namun, ia berakhir dengan $1,6 juta dengan memalsukan jumlah karyawan, biaya penggajian, catatan pajak palsu, dan materi lainnya di setiap aplikasi pinjaman PPP.
Menghabiskan Loot
Dalam hal menghabiskan loot, Price tidak menahan diri. DOJ mengatakan bahwa dia memiliki banyak pembelian, termasuk Lamborghini Urus, truk Ford F-350, jam tangan Rolex, dan melunasi pinjaman properti tempat tinggal.
DOJ dan mitra penegak hukum lainnya berhasil menyita lebih dari $700.000 dari dana yang diperoleh Price dengan curang. Kasus ini diselidiki oleh FHFA-OIG, SBA-OIG, dan Layanan Inspeksi Pos AS.
Sejak Undang-Undang Bantuan, Pertolongan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus, Bagian Penipuan, yang memimpin Penuntutan Divisi Kriminal atas skema penipuan yang mengeksploitasi PPP hingga saat ini telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus pidana. Ia juga menyita lebih dari $75 juta uang tunai serta sejumlah properti real estat dan barang-barang mewah.
Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan ini, hanya masalah waktu sebelum palu jatuh dan mereka mulai menghabiskan waktu di penjara federal. Dalam kata-kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicolas McQuaid:
“KEPADA SIAPAPUN YANG BERPIKIR UNTUK MENGGUNAKAN PANDEMI GLOBAL SEBAGAI PELUANG UNTUK SCAM DAN MENCURI DARI AMERIKA YANG BEKERJA KERAS, SARAN SAYA SEDERHANA. JANGAN. TIDAK PEDULI SIAPA ANDA ATAU DI MANA ANDA BERADA, KAMI AKAN MENEMUKAN ANDA DAN MEMENUNJUKKAN ANDA SEJAUH HUKUM.”
gambar: keadilan.gov Lebih Banyak Kasus di Jalan
Ambil lihat dokumen pengadilan (kasus yang diajukan ke publik hingga 6 Agustus 2021). Ini bukan daftar lengkap, karena DOJ masih menangani banyak kasus lainnya.
Harap dicatat bahwa dokumen pengadilan di bawah semuanya telah dibuka.
Distrik Arizona
US v Austin VanScoyk
Informasi
US v Jonathan VanScoyk
US v Robert Benlevi
- Dakwaan
-
- US v Oumar Sissoko
-
- Dakwaan
US v. Richard Ayvazyan dkk
Keluhan
Dakwaan
US v Hassan Kanyike
- Keluhan
- US v. William Sadleir
- Keluhan
-
- US v. Andrew Marnell
- Dakwaan
-
-
Distrik Utara California
-
- US v. Lebnitz Tran
- Menggantikan Dakwaan
Distrik Colorado
-
US v. Francis Joseph
Dakwaan
Daerah dari Columbia
US v. Oludamilare Olugbuyi
Distrik Selatan Florida
US v Leonel Rivero
Informasi
US v Cindi Denton
US v Devonte Thames
US v Ioannis Kralievits
US v Justin Etwaru
US v Jerrica Rosado
Keluhan
US v Shanrika Duhart
Keluhan
US v Yashica Bain
Keluhan
US v Dennes Garcia
- Keluhan
-
- US v Jonathan Markovich dkk
US v Tonye Johnson
- Keluhan
US v Diamond Blue Smith
Keluhan
US v. Carlos Belone
-
- Keluhan
US v. David Hines
- Keluhan
-
- US v. Dennis Nobbe
-
- Keluhan
-
- US v. Keyaira Bostic
-
- Keluhan
- Dakwaan
- US v. Damion Mckenzie
-
- Keluhan
- Dakwaan
- US v. Andre Clark
- Keluhan
- US v. Latoya Stanley, dkk.
US v. Tiara Walker
US v. Joshua Bellamy
Keluhan
Distrik Utara Georgia
US v. Dixon, dkk.
Dakwaan
US v. Charmaine Redding
- Informasi
-
- US v. Denesseria Slaton
- Informasi
-
- US v. Wook Chung
-
- Informasi
- US v. Yun Jae Moon
-
- Informasi
US v. Rodericque Jarmaine Thompson dkk
- US v Hunter VanPelt
-
- Keluhan
- Informasi
-
- US v. Darrell Thomas, dkk.
Dakwaan
US v. Kenneth L. Wright, Jr.
Informasi
US v. Chandra Norton
AS v. Stanley Dorceus
US v. Mark A. Stewart
- Informasi
-
- US v. Timothy Williams
-
- Informasi
- AS v. Antonio D. Hosey
-
- Informasi
Distrik Hawaii
US v. Martin Kao
- Keluhan
- Dakwaan
-
-
Distrik Utara Illinois
-
- US v. Rahul Shah
- Keluhan
Distrik Tengah Louisiana
US v Brian Criss
-
- Informasi
-
Distrik Massachusetts
- KITA v. Elijah Majak Buoi
- Dakwaan
Distrik Timur Michigan
- US v Michael Bischoff
- Informasi
US v. Antonio George
Keluhan
Distrik Minnesota
US v. Kyle William Brenizer
Dakwaan
Distrik Montana
US v. Ma tthew Jason Welch
Dakwaan
Distrik Nevada
AS v. Jorge Abramovs
US v. Karen Chapon
- Keluhan
-
- US v. Brandon Casutt
- Keluhan
- Dakwaan
-
AS v. Bryan Robinson
Keluhan
Distrik New Jersey
- US v Gregory Blotnick
- US v Rocco Malanga
- Keluhan
- US v .Jae H.Choi
- Keluhan
- Dakwaan
Distrik Barat New York
US v. Arena, dkk .
Keluhan
AS v. Christian Johnson
Keluhan
US v. Larry D. Jordan II, dkk.
Keluhan
Distrik Timur Carolina Utara
Distrik Tengah Utara Carolina
- US v. David Christopher Redfern
- Keluhan
- Menggantikan Surat Dakwaan
- Dakwaan
Distrik Barat Carolina Utara
AS v Izzat Freitekh
Dakwaan
Distrik Utara Ohio
US v. James Richard Stote, dkk.
- Keluhan
-
- AS v. Ross Charno
- US v. Phillip Augustin
-
- Keluhan
AS v. Wyleia Nashon Williams
Keluhan
Distrik Utara Oklahoma
US v. Benjamin Hayford
Keluhan
Distrik Carolina Selatan
US v. Roosevelt Roshelle Hunt
US v. Lauren Marcel Duhart, dkk.
Dakwaan
Distrik Timur Texas
- US v. Shashank Shekhar Rai
- US v. Samuel Morgan Yates
- Keluhan
US v. Fahad H. Shah
- Dakwaan
Distrik Utara Texas
US v Dinesh Sah
Keluhan
Dakwaan
Distrik Selatan Texas
US v Lola Shalewa Barbara Kasali
Keluhan
US v Amir Aqeel dkk
Dakwaan
US v. Jase DePaul Gautreaux
US v. Joshua Thomas Argires
Keluhan
US v. Lee Harga III
Keluhan
Distrik Barat Washington
US v Austin Hsu
US v. Baoke Zhang
US v. Eric Shibley
Keluhan
Dakwaan
US v. Makund Mohan
Keluhan
Distrik Wisconsin Timur
- US v Thomas Smith
- US v Tarone de La Hutan
US v Deon Petty
- US v Marvin Fitzgerald
-
-
- Informasi
-
-
Gambar: Depositphotos
Rekomendasi:
- Para cheater yang curang kembali ke ALCS Bisbol pascamusim telah kembali seperti semula.Setahun setelah Major League Baseball terpaksa memindahkan seri pascamusimnya ke San Diego, Los Angeles, dan beberapa stadion di Texas, cuaca Oktober yang cerah menggantung di…
- Akankah Costco Menaikkan Harga untuk Ayam Rotisserie… Pelanggan menyukai Costco's (COST) - Dapatkan Costco Wholesale Corporation Report $4,99 rotisserie chicken. Karena itu, klub gudang mengambil langkah agresif untuk membuka peternakan unggasnya sendiri pada tahun 2019. Fasilitas itu…
- Holmes akan mengambil sikap untuk hari ketiga dalam… Silakan coba pencarian lain Dunia1 jam yang lalu (23 November 2021 08 :35AM ET) © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes pergi setelah menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal di San…
- Pengadilan Theranos adalah fenomena budaya pop Ketika pendiri Theranos, Elizabeth Holmes, pertama kali muncul di persidangan penipuannya pada bulan September, sekelompok kecil penggemar yang mengenakan setelan bisnis hitam berkumpul di luar gedung pengadilan federal San Jose.…
- Pembaruan Starship SpaceX datang pada saat yang… Memperbesar / Pemandangan Starbase di Texas Selatan pada Selasa pagi, dengan Kapal 20 dan Booster 4 siap untuk ditumpuk.Trevor MahlmannPendiri SpaceX Elon Musk akan menjadi tuan rumah "Presentasi Starship" pada…
- Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut "The Shadow Exchange," yang beroperasi…
- Situs Web Crypto Scam Menarik Jutaan Orang India… Orang India hampir mengunjungi situs penipuan kripto 10 juta kali tahun lalu, menurut perusahaan analisis data blockchain Chainalysis. Situs penipuan crypto teratas saja dikunjungi 4,6 juta kali oleh pengguna India.…
- Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
- Pria Pingsan Setelah Dinyatakan Bersalah atas… Seorang penduduk California Selatan yang dituduh melakukan penipuan terkait dengan $1,7 juta dalam dana bantuan COVID-19 pingsan di ruang sidang ketika dia dan ayahnya dinyatakan bersalah oleh juri. Tarik Freitekh,…
- Mantan Regulator Memberitahu Senator AS Bahwa Crypto… Michael Mosier. Sumber: tangkapan layar video, Senator Amerika Serikat akan mendengarkan kesaksian hari ini di crypto dan perannya dalam dunia kejahatan – tetapi mantan regulator senior telah memperingatkan bahwa politisi…
- Jaksa Agung NY merinci kemungkinan penipuan di… Silakan coba pencarian lain Ekonomi8 jam yang lalu (19 Jan 2022 12 :31PM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Mantan Presiden AS Donald Trump terlihat selama kampanye pasca-presiden pertamanya di…
- Dalam Berita: Kenaikan Harga Gas Akan Menyakiti Usaha Kecil Harga satu galon gas terus meningkat di AS, dengan beberapa perkiraan menunjukkan bahwa harga tersebut belum mencapai puncaknya.Seiring harga di pompa terus naik, telah efek pada dompet hampir semua orang,…
- ZTE China menghadapi sidang atas kemungkinan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi15 jam yang lalu (05 Mar 2022 01 :00PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati stan ZTE Corp di Mobile World Congress (MWC) di…
- Beijing Mengatakan Surat Internasional Kemungkinan… Lanjutkan Langganan Kami senang Anda ingin melanjutkan langganan Anda. Anda akan dikenakan biaya $ + pajak (jika berlaku) untuk The Wall Street Journal. Anda dapat mengubah preferensi penagihan Anda kapan…
- Skema pencongkelan harga Shkreli yang terkenal… Akhirnya — Persidangan terhadap Martin Shkreli dijadwalkan akan dimulai minggu depan. Beth Mole - 9 Des 2021 23:39 UTC Perbesar / Martin Shkreli, mantan CEO Turing , menyeringai melalui sidang…
- Tingkatkan Bisnis Anda dengan Amazon Lending Jual di sini, pinjam di sini. Setelah Anda memiliki akun penjual di Amazon, Anda mungkin memenuhi syarat untuk meminjam hingga $750.000. Apa itu Amazon Lending?Amazon meluncurkan Amazon Community Lending sebagai…
- TA: Ethereum Melanggar Dukungan Utama, Mengapa Bulls… Ethereum memperpanjang penurunan di bawah zona dukungan $3,850 terhadap Dolar AS. Harga ETH berkonsolidasi dan diperdagangkan di atas zona dukungan $3.700.Ethereum memperpanjang penurunan di bawah $3.850 dan $3.800 level support.…
- Dalam Berita: Hibah Hingga $500,000 Tersedia untuk… Ketika kota dan negara bagian menawarkan hibah besar, mereka ingin itu terbayar dengan menyediakan peluang pertumbuhan pekerjaan, inovasi, dan bahkan perbaikan lingkungan. Itu adalah kasus hibah yang disediakan negara bagian…
- Penyelesaian pinjaman pelajar Navient terutama… Selama bertahun-tahun, perusahaan layanan pinjaman mahasiswa Navient diduga mendorong peminjam pinjaman mahasiswa untuk memasukkan program kesabaran jangka panjang yang mahal yang mendorong mereka lebih jauh ke dalam hutang, serta mengambil…
- Christian Kirksey Kembali ke Latihan Texas Texas… Tanggal publikasi: 28 Oktober 2021Houston memiliki kedalaman di lini belakang jika Christian Kirksey tidak bisa bermainHOUSTON -- Gelandang starter veteran Houston Texans Christian Kirksey kembali berlatih Kamis setelah ibu jarinya…
- Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan… Beranda » Bisnis » Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan vs promotor penipuan, aturan pengadilan banding Gugatan class action terhadap promotor penipuan mata uang digital BitConnect dapat dilanjutkan, pengadilan banding…
- Kami membangun database untuk memahami Inisiatif… Bagaimana kami membangunnya.Apa yang diubah Departemen Kehakiman di halaman web Inisiatif China.Bagaimana database kami diatur.Laporan transparansi dan konflik kepentingan kami.Sejak pemerintah AS meluncurkan Inisiatif China pada tahun 2018, sumber utama…
- Mahkamah Agung Memutuskan Pengebom Marathon Boston… Topline Pembom Boston Marathon Dzhokhar Tsarnaev akan sekali lagi menghadapi eksekusi karena melakukan pemboman tahun 2013, karena Mahkamah Agung AS membatalkan keputusan pengadilan banding untuk membuang hukumannya Jumat dalam putusan…
- Pertumbuhan Pinjaman Sederhana untuk Membantu… Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Cerita ini awalnya muncul di Zacks Truist Financial TFC dijadwalkan mengumumkan hasil kuartal ketiga 2021 pada 15 Oktober,…
- Jumlah subpostmaster yang mengajukan banding… Corgarashu - stock.adobe.com Mantan kepala posko yang dihukum karena kejahatan berdasarkan data dari sistem komputer Kantor Pos yang rawan kesalahan terus mengajukan banding Oleh Karl Flinders, Emea Content Editor ,…
- Craig Wright Diperintahkan untuk Membayar $100 Juta… Oleh Mark Hunter4 jam yang laluSel 07 Des 2021 09:37:25 Waktu Membaca: 2 menit Craig Wright harus membayar $ 100 juta kepada mantan perusahaan setelah juri memutuskan dia mencuri bitcoin…
- Apa Itu El Zone Capital? Bisakah Keiser, Herbert,… Dana investasi baru, El Zonte Capital berharap dapat membawa pengalaman Bitcoin Beach ke seluruh dunia. Wartawan kontroversial dan podcaster Max Keizer dan Stacy Herbert bergabung dengan Swan Bitcoin's Cory Klippsten…
- PERINGATAN TINDAKAN KELAS: Kessler Topaz Meltzer &… RADNOR, Pa., Des. 19, 2021 /PRNewswire/ -- Firma hukum Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP memberi tahu investor bahwa gugatan class action sekuritas telah diajukan terhadap Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.…
- Saints menandatangani kembali QB Jameis Winston… The New Di mana Baker dua tahun senilai $28 juta dengan jaminan $21 juta, Tom Pelissero dan Ian Rapoport dari NFL Network melaporkan Senin. Winston mendapatkan bonus penandatanganan $14 juta,…
- Texas Offensive Linemen Menerima $50K Setiap Tahun… Tim Warner/Getty ImagesNS linemen ofensif melepaskan blok pancake di lapangan untuk Texas Longhorns musim depan juga akan memiliki kesempatan untuk membantu orang-orang dari itu sebagai bagian dari program "The Pancake…
SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
