Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan BitConnect senilai miliar

Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan BitConnect senilai $2 miliar

US Legal

Pernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.

Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate

Symbiosis

Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis membawa otak di belakangnya untuk mengajukan tuduhan yang ditujukan terhadap mereka.

DOJ mendakwa pendiri BitConnect

Menurut informasi yang tersedia, pendiri perusahaan, Satish Kumbhani, kini telah resmi didakwa ke pengadilan menyusul dakwaannya oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ),

Kasus terhadapnya mengganggu berbagai tuduhan bahwa dia menyesatkan investor dan, pada gilirannya, menyedot lebih dari $2 miliar.

Sebuah pernyataan yang dirilis oleh DOJ mengindikasikan bahwa dewan juri federal yang berbasis di San Diego mengatakan bahwa Kumbhani menggunakan “Program Peminjaman” BitConnect untuk melaksanakan skema Ponzi. Pernyataan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa bursa terkenal itu membayar “investor dengan uang dari investor selanjutnya.”

Kumbhani didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional.

BitConnect beroperasi seperti skema Ponzi

Tapi bagaimana dia melakukan kejahatan ini? Beberapa tahun yang lalu, Kumbhani membuat skema yang menawarkan layanan bot perdagangan dan perangkat lunak volatilitas. Sebagai imbalannya, dia berjanji kepada investor bahwa mereka yang menggunakan BitConnect akan menerima keuntungan besar dalam crypto.

Langkah ini berperan dalam mendorong BCC BitConnect ke ATH sebesar $463,31, dan kapitalisasi pasarnya adalah juga jauh melampaui $3 miliar.

DoJ menyatakan bahwa Kumbhani, bersama rekan-rekan konspiratornya, memanipulasi permintaan token sambil juga menyembunyikan dan mentransfer aset yang terhubung ke BitConnect melalui “cluster of cryptocurrency wallets dan berbagai pertukaran mata uang kripto berbasis internasional.”

Namun, karena sifat rencananya yang tidak praktis, Harker Fed menambahkan “Program Peminjaman” dibayar berdasarkan jumlah orang yang berhasil mereka yakinkan ke dalam skema.

Seorang agen FBI, Eric B. Smith, dalam pernyataan resminya, berpendapat bahwa cakupan operasi BitConnect menunjukkan seberapa lama penipu akan pergi untuk menipu investor dan juga menghindari hukum.

Dalam kata-katanya:

“Dakwaan hari ini menegaskan kembali komitmen FBI untuk mengidentifikasi dan menangani aktor jahat yang menipu investor dan menodai kemampuan pengusaha yang sah untuk berinovasi dalam ruang cryptocurrency yang muncul.”

Diposting Di: AS, Hukum, Penipuan

CryptoSlate Newsletter

Menampilkan ringkasan yang paling cerita harian penting di dunia crypto, DeFi, NFT, dan banyak lagi.Dapatkan keunggulan di pasar aset kripto

Akses lebih banyak wawasan dan konteks crypto di setiap artikel sebagai anggota berbayar CryptoSlate Edge.

Analisis di rantai

Snapshot harga

Konteks lainnya

Gabung sekarang untuk $19/bulan Jelajahi semua manfaat
Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Pendiri Polkadot, Gavin Wood, berpikir untuk… Rakyat Whistleblower terkenal Edward Snowden dan pendiri Polkadot Gavin Wood berdebat tentang bagaimana Web3 dapat membantu masyarakat untuk menjauh dari masalah kepercayaan yang mendasar. Ana Grabundzija · 4 Desember, 2021…
CIA berusaha membalas dendam terhadap Julian Assange… CIA ingin membalas dendam terhadap pendiri WikiLeaks Julian Assange setelah WikiLeaks menerbitkan dokumen tentang alat pengawasan CIA, pengadilan mendengar hari ini. Pengacara Julian Assange mengatakan kepada pengadilan menilai bahwa kebocoran…
Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman untuk aset… Beranda » Bisnis » Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman untuk aset digital AML, CFT Perusahaan aset digital Israel sekarang akan dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah setelah bank sentral…
Jack Ma Menghilang, Apa Penyebabnya? Jack Ma merupakan seseorang yang yang berasal dari Tiongkok dan juga termasuk orang terkaya di dunia. Jack Ma memiliki harta mencapai 38,3 miliar dollar di tahun 2018 setelah sukses mendirikan…
Laporan: 2021 Memunculkan Lebih Banyak Unicorn… Unicorn menjadi jauh lebih mudah ditemukan pada tahun 2021.Dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis, perusahaan perangkat lunak dan media keuangan yang berbasis di Seattle, Pitchbook, menemukan 340 perusahaan AS memiliki…
Dana kripto dan perusahaan penambangan ini bermitra… PertambanganKemitraan strategis antara DFG dan Titan akan menawarkan alternatif yang kuat bagi penambang Bitcoin yang ingin meningkatkan efisiensi mereka.Digital Finance Group (DFG), sebuah perusahaan investasi kripto dan blockchain global, telah…
Sotheby's Membatalkan Lelang CryptoPunks, Kanada… Cryptopunks. Sumber: Twitter/@ChristiesInc3 alasan mengapa dan berita terkait blockchain – menyelidiki cerita yang terbang di bawah radar berita crypto hari ini.__________Berita NFTRumah pelelangan Sotheby's menarik koleksi 104 CryptoPunks NFT diperkirakan…
Jaringan bioskop Amerika AMC menimbang pembayaran… MemecoinAMC Entertainment dapat mempertimbangkan untuk menambahkan Shiba Inu ke jumlah aset yang akan didukungnya tahun depan. Oluwapelumi Adejumo · 9 November 2021 pukul 20:00 UTC · 2 menit baca Tidak…
VC menginvestasikan $30 miliar ke dalam industri kripto AS InvestasiInvestasi kripto dari VC telah mencapai $30 miliar dalam 12 bulan terakhir. Oluwapelumi Adejumo · 20 Desember 2021 pukul 23:00 UTC · 2 min baca Jika investasi kripto akan…
Deshazor Everett Komandan Didakwa Dengan Pembunuhan… Andy Lewis/Icon Sportswire melalui Getty ImagesKeselamatan Komandan Washington Deshazor Everett telah didakwa dengan pembunuhan tidak disengaja dalam kecelakaan mobil bulan Desember yang menewaskan pacarnya, Olivia S. Peters, menurut beberapa laporan.Pengacara…
Otoritas Telekomunikasi Pakistan Diminta untuk… Otoritas Telekomunikasi Pakistan telah diminta untuk melarang lebih dari 1.600 situs kripto oleh Badan Investigasi Federal (FIA). Tindakan tersebut mengikuti rekomendasi larangan kripto lengkap oleh bank sentral, Bank Negara Pakistan…
ZTE China menghadapi sidang atas kemungkinan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi15 jam yang lalu (05 Mar 2022 01 :00PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati stan ZTE Corp di Mobile World Congress (MWC) di…
Coinbase memblokir akses ke lebih dari 25.000 dompet… Bergabunglah dengan eksekutif terkemuka hari ini secara online di Data Summit pada 9 Maret. Daftar disini. Artikel ini disumbangkan oleh Sadie Williamson, pendiri Williamson Fintech Consulting. Perang antara Rusia dan…
Binance bergabung dengan Asosiasi Bank Rusia sebagai… Binance Rusia RegulasiMembayangi pembayaran kupon "menyediakan dialog dengan otoritas federal, legislator, dan pakar" di sektor crypto. Liam Frost • Feb. 22, 2022 pukul 6:00 pagi UTC • 2 menit bacaPertukaran…
Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
Studi Pinjaman PPP Menunjukkan Ke Mana Uang Sebenarnya Pergi Sekitar tiga perempat dari Program Perlindungan Gaji senilai $800 miliar diberikan kepada pemilik bisnis alih-alih pekerja, sebuah studi baru menemukan.Penelitian ini dilakukan oleh para ekonom terkemuka termasuk profesor ekonomi terkenal…
Deshaun Watson Mengajukan Deposisi ke-5 Sepanjang… Carmen Mandato/Getty ImagesBottas : La, Rusty Hardin, mengatakan pada hari Selasa bahwa kliennya akan mengajukan pembelaan Kelima selama deposisi perdatanya, karena Kantor Kejaksaan Distrik Harris sedang mempresentasikan temuan investigasi kriminalnya…
Deshazor Everett Komandan Didakwa Dengan Pembunuhan… Andy Lewis/Icon Sportswire melalui Getty ImagesKeselamatan Komandan Washington Deshazor Everett telah didakwa dengan pembunuhan tidak disengaja dalam kecelakaan mobil bulan Desember yang menewaskan pacarnya, Olivia S. Peters, menurut beberapa laporan.Pengacara…
Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam… Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar. Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61,…
FTX Mengumpulkan $420 Juta dalam Seri B-1 —… Pertukaran mata uang digital Perdagangan FTX Limited mengumumkan perusahaan telah mengumpulkan lebih dari $420 juta dalam penggalangan dana Seri B-1. Peningkatan modal mengikuti putaran pembiayaan pertukaran crypto pada akhir Juli…
Rusia Mengincar Pajak $ 13 Miliar Dari Crypto Economy Pihak berwenang berharap untuk mengumpulkan lebih dari $13 miliar sebagai pembayaran pajak dari pasar crypto di Rusia, menurut dokumen pemerintah yang dikutip oleh media. Perkiraan tersebut muncul saat institusi Rusia…
Para pendiri Bored Ape Yacht Club tidak bodoh Pada 4 Februari, BuzzFeed menerbitkan sebuah artikel yang mengungkapkan identitas dua persona paling berpengaruh di dunia crypto, yang dikenal sebagai “Gordon Goner” dan “Gagamel.” Mereka adalah pendiri pseudonim dari Bored…
Worldcoin Keluar dari Banyak Negara Di Tengah… The Orb, perangkat biometrik Worldcoin. Sumber: Tangkapan layar, worldcoin.orgPertukaran crypto utama Coinbase -didukung startup Worldcoin telah memutuskan untuk menghentikan operasi di setidaknya tujuh negara sebagai sebagai akibat dari meningkatnya tantangan…
Activision membersihkan staf yang bermasalah sebelum… Microsoft akan membeli Activision Blizzard, perusahaan di balik video game termasuk Call of Duty, World of Warcraft, dan Candy Crush, dalam kesepakatan tunai hampir $70 miliar.Microsoft's terbesar- pengambilalihan akan menjadikannya…
Kami membangun database untuk memahami Inisiatif… Bagaimana kami membangunnya.Apa yang diubah Departemen Kehakiman di halaman web Inisiatif China.Bagaimana database kami diatur.Laporan transparansi dan konflik kepentingan kami.Sejak pemerintah AS meluncurkan Inisiatif China pada tahun 2018, sumber utama…
Holmes akan mengambil sikap untuk hari ketiga dalam… Silakan coba pencarian lain Dunia1 jam yang lalu (23 November 2021 08 :35AM ET) © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes pergi setelah menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal di San…
SEC Mengerem DAO Pertama yang Diakui Secara Hukum Oleh Mark Hunter19 jam yang laluKamis 11 Nov 2021 14:16:51 Waktu Membaca: menitSEC telah menghentikan operasi American CryptoFed, yang diharapkan menjadi DAO pertama yang diakui secara hukum American CryptoFed dituduh…
Elon Musk Kehilangan $24,5 Miliar Dalam Satu Hari… Elon Musk, pendiri dan chief engineer SpaceX berbicara di Konferensi Satelit 2020 dan ... Pameran 9 Maret 2020 di Washington, DC. Getty Images Januari 2022 telah menandai awal yang goyah…
HP memenangkan kasus penipuan besar-besaran terhadap… putusan jatuh — Beberapa jam setelah putusan, sekretaris dalam negeri Inggris menyetujui ekstradisi Lynch ke AS. Chris Stokel-Walker, wired.com - 30 Jan 2022 12:25 UTCMemperbesar / Mike Lynch, mantan CEO…
Holmes menceritakan pelecehan seksual dan emosional… Memperbesar / Elizabeth Holmes, pendiri Theranos Inc., tiba di pengadilan federal di San Jose, California, pada Selasa, 23 November 2021.Dalam satu hari kesaksian yang intens dan emosional, pendiri Theranos Elizabeth…