US Legal
Pernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.
Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate
Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis membawa otak di belakangnya untuk mengajukan tuduhan yang ditujukan terhadap mereka.
DOJ mendakwa pendiri BitConnect
Menurut informasi yang tersedia, pendiri perusahaan, Satish Kumbhani, kini telah resmi didakwa ke pengadilan menyusul dakwaannya oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ),
Kasus terhadapnya mengganggu berbagai tuduhan bahwa dia menyesatkan investor dan, pada gilirannya, menyedot lebih dari $2 miliar.
Sebuah pernyataan yang dirilis oleh DOJ mengindikasikan bahwa dewan juri federal yang berbasis di San Diego mengatakan bahwa Kumbhani menggunakan “Program Peminjaman” BitConnect untuk melaksanakan skema Ponzi. Pernyataan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa bursa terkenal itu membayar “investor dengan uang dari investor selanjutnya.”
Kumbhani didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional.
BitConnect beroperasi seperti skema Ponzi
Tapi bagaimana dia melakukan kejahatan ini? Beberapa tahun yang lalu, Kumbhani membuat skema yang menawarkan layanan bot perdagangan dan perangkat lunak volatilitas. Sebagai imbalannya, dia berjanji kepada investor bahwa mereka yang menggunakan BitConnect akan menerima keuntungan besar dalam crypto.
Langkah ini berperan dalam mendorong BCC BitConnect ke ATH sebesar $463,31, dan kapitalisasi pasarnya adalah juga jauh melampaui $3 miliar.
DoJ menyatakan bahwa Kumbhani, bersama rekan-rekan konspiratornya, memanipulasi permintaan token sambil juga menyembunyikan dan mentransfer aset yang terhubung ke BitConnect melalui “cluster of cryptocurrency wallets dan berbagai pertukaran mata uang kripto berbasis internasional.”
Namun, karena sifat rencananya yang tidak praktis, investor segera mengalami kerugian besar karena pelanggan yang membeli “Program Peminjaman” dibayar berdasarkan jumlah orang yang berhasil mereka yakinkan ke dalam skema.
Seorang agen FBI, Eric B. Smith, dalam pernyataan resminya, berpendapat bahwa cakupan operasi BitConnect menunjukkan seberapa lama penipu akan pergi untuk menipu investor dan juga menghindari hukum.
Dalam kata-katanya:
“Dakwaan hari ini menegaskan kembali komitmen FBI untuk mengidentifikasi dan menangani aktor jahat yang menipu investor dan menodai kemampuan pengusaha yang sah untuk berinovasi dalam ruang cryptocurrency yang muncul.”
Diposting Di: AS, Hukum, Penipuan
Menampilkan ringkasan yang paling cerita harian penting di dunia crypto, DeFi, NFT, dan banyak lagi.Dapatkan keunggulan di pasar aset kripto
Akses lebih banyak wawasan dan konteks crypto di setiap artikel sebagai anggota berbayar CryptoSlate Edge.
Analisis di rantai
Snapshot harga
Konteks lainnya
Gabung sekarang untuk $19/bulan Jelajahi semua manfaat
Baca selengkapnya
Rekomendasi:
- Tiga Orang Terkaya di China Merugi Lebih Dari $16… Pendiri Tencent Pony Ma Huateng (Foto oleh Visual China Group melalui Getty Images/Visual China Group ... melalui Getty Images) Visual China Group melalui Getty Images Aksi jual besar-besaran di pasar…
- Jaksa Agung NY merinci kemungkinan penipuan di… Silakan coba pencarian lain Ekonomi8 jam yang lalu (19 Jan 2022 12 :31PM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Mantan Presiden AS Donald Trump terlihat selama kampanye pasca-presiden pertamanya di…
- AS Mendakwa Tersangka Lain dalam Pembunuhan Presiden Haiti Jaksa penuntut AS di Miami telah menahan dan mendakwa tersangka kedua sehubungan dengan pembunuhan Juli terhadap Presiden Haiti Jovenel Moïse, menyoroti kemajuan oleh penyelidik Amerika bahkan ketika penyelidikan enam bulan…
- Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut "The Shadow Exchange," yang beroperasi…
- PERINGATAN TINDAKAN KELAS: Kessler Topaz Meltzer &… RADNOR, Pa., Des. 19, 2021 /PRNewswire/ -- Firma hukum Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP memberi tahu investor bahwa gugatan class action sekuritas telah diajukan terhadap Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.…
- Pria Pingsan Setelah Dinyatakan Bersalah atas… Seorang penduduk California Selatan yang dituduh melakukan penipuan terkait dengan $1,7 juta dalam dana bantuan COVID-19 pingsan di ruang sidang ketika dia dan ayahnya dinyatakan bersalah oleh juri. Tarik Freitekh,…
- 4 Kunci Untuk Memenangkan Bagian Anda Dari Modal… Pada tahun 2022, kemungkinan besar akan ada rekor jumlah uang yang menunggu untuk diinvestasikan pada perusahaan rintisan pada titik paling awal dalam perkembangannya, yang disebut tahap benih. Menurut Wall Street…
- Cuomo Dihapus Lagi: Mantan Gubernur Tidak Akan… Topline Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo yang dipermalukan tidak akan menghadapi tuntutan di Westchester County menyusul tuduhan bahwa dia melecehkan dua wanita, untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari…
- SEC Mengerem DAO Pertama yang Diakui Secara Hukum Oleh Mark Hunter19 jam yang laluKamis 11 Nov 2021 14:16:51 Waktu Membaca: menitSEC telah menghentikan operasi American CryptoFed, yang diharapkan menjadi DAO pertama yang diakui secara hukum American CryptoFed dituduh…
- Worldcoin Keluar dari Banyak Negara Di Tengah… The Orb, perangkat biometrik Worldcoin. Sumber: Tangkapan layar, worldcoin.orgPertukaran crypto utama Coinbase -didukung startup Worldcoin telah memutuskan untuk menghentikan operasi di setidaknya tujuh negara sebagai sebagai akibat dari meningkatnya tantangan…
- Merek NFT Powerhouse Animoca Capai Valuasi USD 5… Sumber: Tangkapan layar, Instagram/thesandboxgamePerusahaan utama yang berfokus pada token non-fungible (NFT) Animoca Brands mengatakan mencapai penilaian sebesar USD 5 miliar setelah menyelesaikan putaran investasi USD 359 juta.Putaran investasi terakhir untuk…
- Mengapa agen California menggugat Tesla Pekerja kulit hitam di pabrik Tesla Fremont, California menjadi sasaran penghinaan rasial dan didiskriminasi dalam penugasan kerja, gaji, dan promosi, pengaduan yang diajukan oleh badan pengatur California pada Rabu (9…
- Thanksgiving ini, AS menindak penumpang pesawat yang nakal Seiring meningkatnya perjalanan liburan, dan dengan meningkatnya keluhan tentang penumpang yang nakal, departemen kehakiman AS berusaha menjaga perdamaian di sana dengan memberi tahu jaksa untuk menindak kejahatan federal di pesawat…
- Kenaikan $250 juta Flutterwave adalah untuk… Kurang dari setahun setelah Flutterwave menjadi unicorn melalui mega-round yang dipimpin oleh Tiger Global, sembilan investor AS yang sebagian besar telah menginvestasikan $250 juta dengan penilaian $3 miliar, percaya bahwa…
- Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
- Juri AS dalam persidangan Theranos tidak dapat… Silakan coba pencarian lain Ekonomi12 menit yang lalu (03 Januari 2022 02 :36PM ET) 4/4 © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes (tengah) tiba untuk menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal…
- Penambang Bitcoin akan go public di Nasdaq setelah… Perusahaan yang baru bergabung akan mempertahankan simbol ticker BSGA di bursa saham Nasdaq. Jihan Wu akan terus memimpin organisasi gabungan. 1862 Total penayangan 5 Jumlah saham Bitdeer Technologies Holding Company,…
- Coinbase memblokir akses ke lebih dari 25.000 dompet… Bergabunglah dengan eksekutif terkemuka hari ini secara online di Data Summit pada 9 Maret. Daftar disini. Artikel ini disumbangkan oleh Sadie Williamson, pendiri Williamson Fintech Consulting. Perang antara Rusia dan…
- Sotheby's Membatalkan Lelang CryptoPunks, Kanada… Cryptopunks. Sumber: Twitter/@ChristiesIncDapatkan intisari harian Anda dari cryptoasset dan berita terkait blockchain – menyelidiki cerita yang terbang di bawah radar berita crypto hari ini.__________Berita NFTRumah pelelangan Sotheby's menarik koleksi 104…
- Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan… Beranda » Bisnis » Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan vs promotor penipuan, aturan pengadilan banding Gugatan class action terhadap promotor penipuan mata uang digital BitConnect dapat dilanjutkan, pengadilan banding…
- Ericsson, CEO digugat di pengadilan AS atas perilaku di Irak Silakan coba pencarian lain Ekonomi14 jam yang lalu (04 Mar 2022 05 :56PM ET) © Reuters. Tanda Ericsson terlihat di China International Import Expo (CIIE) ketiga di Shanghai, China 5…
- Binance bergabung dengan Asosiasi Bank Rusia sebagai… Binance Rusia RegulasiPertukaran berencana untuk membantu "menyediakan dialog dengan otoritas federal, legislator, dan pakar" di sektor crypto. Liam Frost • Feb. 22, 2022 pukul 6:00 pagi UTC • 2 menit…
- Pengajuan paten NYSE menunjukkan rencana bursa untuk… Beranda » Bisnis » Pengajuan paten NYSE menunjukkan rencana bursa untuk menjadi mata uang digital, pasar NFT Platform perdagangan saham terbesar di dunia sedang mempertimbangkan untuk menjadi mata uang digital…
- SBI Holdings berinvestasi di bursa kripto Singapura Coinhako Coinhako menerima persetujuan peraturan dari Otoritas Moneter Singapura hanya sebulan sebelum pendanaan SBI. 575 Total penayangan 6 Jumlah saham Raksasa jasa keuangan yang berbasis di Tokyo SBI Holdings mengumumkan investasi…
- Shell Bergabung dengan BP—Meninggalkan Investasi… Topline Raksasa minyak Shell pada hari Senin mengumumkan niatnya untuk keluar dari usaha patungan dengan perusahaan gas milik negara Rusia Gazprom, menjadi perusahaan terbaru yang melakukan divestasi kepentingan yang berbasis…
- Anggota UE dilaporkan berencana untuk pengawas AML… "Adalah kunci bahwa ruang lingkup otoritas UE yang baru secara eksplisit mencakup aset kripto," kata Luis Garicano, anggota Parlemen Eropa. 1513 Total penayangan 6 Jumlah saham Komisi Eropa, berkoordinasi dengan…
- Inilah Yang Disumbangkan MacKenzie Scott Sejauh Ini… Pendiri Amazon Jeff Bezos dan mantan istrinya MacKenzie Scott. aliansi gambar melalui Getty Images MacKenzie Scott, mantan istri pendiri Amazon Jeff Bezos, memberikan kekayaannya $46 miliar lebih cepat daripada siapa…
- 6 Januari Panel DPR Menuduh Konspirasi Kriminal Oleh… Topline Komite DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari di US Capitol mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka memiliki cukup bukti yang menunjukkan mantan Presiden Donald Trump dan sekutunya terlibat dalam…
- Pemerintah Rusia Menyetujui Rencana untuk Mengatur… Pemerintah federal di Moskow telah mengadopsi konsep untuk mengatur ruang crypto Rusia pada awal bulan ini. Kerangka kerja baru ini diharapkan menempatkan aliran cryptocurrency di bawah pengawasan negara, memperkenalkan kewajiban…
- BitMEX membeli salah satu bank tertua di Jerman BitMEX Jerman Perbankan Salah satu bank tertua di Jerman akan dibeli oleh perusahaan yang terkait erat dengan pertukaran kripto BitMEX, dengan tujuan mendirikan produk kripto yang teregulasi di Jerman, Austria,…