Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ), dia tidak akan menjadi yang terakhir.
Texas Man Dihukum 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP
Menurut DOJ, Price diberi hukuman 110 bulan dalam skema yang dirancang untuk mendapatkan dan mencuci hasil dengan menipu PPP. Price mengaku bersalah pada September atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Meskipun Price gagal mencapai target awalnya sebesar $2,6 juta, ia tetap berhasil mendapatkan dana pinjaman KPS sebesar $1,6 juta.
Hal ini dicapai dengan mengajukan aplikasi pinjaman KPS kepada dua pemberi pinjaman berbeda atas nama tiga perusahaan . Menggunakan 713 Construction LLC, Price Enterprises Holdings LLC, dan Price Logistic Services LLC, Harga berlaku lebih dari $2,6 juta. Namun, ia berakhir dengan $1,6 juta dengan memalsukan jumlah karyawan, biaya penggajian, catatan pajak palsu, dan materi lainnya di setiap aplikasi pinjaman PPP.
Menghabiskan Loot
Dalam hal menghabiskan loot, Price tidak menahan diri. DOJ mengatakan bahwa dia memiliki banyak pembelian, termasuk Lamborghini Urus, truk Ford F-350, jam tangan Rolex, dan melunasi pinjaman properti tempat tinggal.
DOJ dan mitra penegak hukum lainnya berhasil menyita lebih dari $700.000 dari dana yang diperoleh Price dengan curang. Kasus ini diselidiki oleh FHFA-OIG, SBA-OIG, dan Layanan Inspeksi Pos AS.
Sejak Undang-Undang Bantuan, Pertolongan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus, Bagian Penipuan, yang memimpin Penuntutan Divisi Kriminal atas skema penipuan yang mengeksploitasi PPP hingga saat ini telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus pidana. Ia juga menyita lebih dari $75 juta uang tunai serta sejumlah properti real estat dan barang-barang mewah.
Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan ini, hanya masalah waktu sebelum palu jatuh dan mereka mulai menghabiskan waktu di penjara federal. Dalam kata-kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicolas McQuaid:
“KEPADA SIAPAPUN YANG BERPIKIR UNTUK MENGGUNAKAN PANDEMI GLOBAL SEBAGAI PELUANG UNTUK SCAM DAN MENCURI DARI AMERIKA YANG BEKERJA KERAS, SARAN SAYA SEDERHANA. JANGAN. TIDAK PEDULI SIAPA ANDA ATAU DI MANA ANDA BERADA, KAMI AKAN MENEMUKAN ANDA DAN MEMENUNJUKKAN ANDA SEJAUH HUKUM.”
gambar: keadilan.gov Lebih Banyak Kasus di Jalan
Ambil lihat dokumen pengadilan (kasus yang diajukan ke publik hingga 6 Agustus 2021). Ini bukan daftar lengkap, karena DOJ masih menangani banyak kasus lainnya.
Harap dicatat bahwa dokumen pengadilan di bawah semuanya telah dibuka.
Distrik Arizona
US v Austin VanScoyk
Informasi
US v Jonathan VanScoyk
US v Robert Benlevi
- Dakwaan
-
- US v Oumar Sissoko
-
- Dakwaan
US v. Richard Ayvazyan dkk
Keluhan
Dakwaan
US v Hassan Kanyike
- Keluhan
- US v. William Sadleir
- Keluhan
-
- US v. Andrew Marnell
- Dakwaan
-
-
Distrik Utara California
-
- US v. Lebnitz Tran
- Menggantikan Dakwaan
Distrik Colorado
-
US v. Francis Joseph
Dakwaan
Daerah dari Columbia
US v. Oludamilare Olugbuyi
Distrik Selatan Florida
US v Leonel Rivero
Informasi
US v Cindi Denton
US v Devonte Thames
US v Ioannis Kralievits
US v Justin Etwaru
US v Jerrica Rosado
Keluhan
US v Shanrika Duhart
Keluhan
US v Yashica Bain
Keluhan
US v Dennes Garcia
- Keluhan
-
- US v Jonathan Markovich dkk
US v Tonye Johnson
- Keluhan
US v Diamond Blue Smith
Keluhan
US v. Carlos Belone
-
- Keluhan
US v. David Hines
- Keluhan
-
- US v. Dennis Nobbe
-
- Keluhan
-
- US v. Keyaira Bostic
-
- Keluhan
- Dakwaan
- US v. Damion Mckenzie
-
- Keluhan
- Dakwaan
- US v. Andre Clark
- Keluhan
- US v. Latoya Stanley, dkk.
US v. Tiara Walker
US v. Joshua Bellamy
Keluhan
Distrik Utara Georgia
US v. Dixon, dkk.
Dakwaan
US v. Charmaine Redding
- Informasi
-
- US v. Denesseria Slaton
- Informasi
-
- US v. Wook Chung
-
- Informasi
- US v. Yun Jae Moon
-
- Informasi
US v. Rodericque Jarmaine Thompson dkk
- US v Hunter VanPelt
-
- Keluhan
- Informasi
-
- US v. Darrell Thomas, dkk.
Dakwaan
US v. Kenneth L. Wright, Jr.
Informasi
US v. Chandra Norton
AS v. Stanley Dorceus
US v. Mark A. Stewart
- Informasi
-
- US v. Timothy Williams
-
- Informasi
- AS v. Antonio D. Hosey
-
- Informasi
Distrik Hawaii
US v. Martin Kao
- Keluhan
- Dakwaan
-
-
Distrik Utara Illinois
-
- US v. Rahul Shah
- Keluhan
Distrik Tengah Louisiana
US v Brian Criss
-
- Informasi
-
Distrik Massachusetts
- KITA v. Elijah Majak Buoi
- Dakwaan
Distrik Timur Michigan
- US v Michael Bischoff
- Informasi
US v. Antonio George
Keluhan
Distrik Minnesota
US v. Kyle William Brenizer
Dakwaan
Distrik Montana
US v. Ma tthew Jason Welch
Dakwaan
Distrik Nevada
AS v. Jorge Abramovs
US v. Karen Chapon
- Keluhan
-
- US v. Brandon Casutt
- Keluhan
- Dakwaan
-
AS v. Bryan Robinson
Keluhan
Distrik New Jersey
- US v Gregory Blotnick
- US v Rocco Malanga
- Keluhan
- US v .Jae H.Choi
- Keluhan
- Dakwaan
Distrik Barat New York
US v. Arena, dkk .
Keluhan
AS v. Christian Johnson
Keluhan
US v. Larry D. Jordan II, dkk.
Keluhan
Distrik Timur Carolina Utara
Distrik Tengah Utara Carolina
- US v. David Christopher Redfern
- Keluhan
- Menggantikan Surat Dakwaan
- Dakwaan
Distrik Barat Carolina Utara
AS v Izzat Freitekh
Dakwaan
Distrik Utara Ohio
US v. James Richard Stote, dkk.
- Keluhan
-
- AS v. Ross Charno
- US v. Phillip Augustin
-
- Keluhan
AS v. Wyleia Nashon Williams
Keluhan
Distrik Utara Oklahoma
US v. Benjamin Hayford
Keluhan
Distrik Carolina Selatan
US v. Roosevelt Roshelle Hunt
US v. Lauren Marcel Duhart, dkk.
Dakwaan
Distrik Timur Texas
- US v. Shashank Shekhar Rai
- US v. Samuel Morgan Yates
- Keluhan
US v. Fahad H. Shah
- Dakwaan
Distrik Utara Texas
US v Dinesh Sah
Keluhan
Dakwaan
Distrik Selatan Texas
US v Lola Shalewa Barbara Kasali
Keluhan
US v Amir Aqeel dkk
Dakwaan
US v. Jase DePaul Gautreaux
US v. Joshua Thomas Argires
Keluhan
US v. Lee Harga III
Keluhan
Distrik Barat Washington
US v Austin Hsu
US v. Baoke Zhang
US v. Eric Shibley
Keluhan
Dakwaan
US v. Makund Mohan
Keluhan
Distrik Wisconsin Timur
- US v Thomas Smith
- US v Tarone de La Hutan
US v Deon Petty
- US v Marvin Fitzgerald
-
-
- Informasi
-
-
Gambar: Depositphotos
Rekomendasi:
- Axie Infinity [AXS]: Mengidentifikasi peluang short… Penafian: Temuan analisis berikut adalah pendapat tunggal penulis dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi Penduduk asli token Axie Infinity, AXS, telah mengalami kesulitan di pasar selama seminggu terakhir. Agar…
- Studi Pinjaman PPP Menunjukkan Ke Mana Uang Sebenarnya Pergi Sekitar tiga perempat dari Program Perlindungan Gaji senilai $800 miliar diberikan kepada pemilik bisnis alih-alih pekerja, sebuah studi baru menemukan.Penelitian ini dilakukan oleh para ekonom terkemuka termasuk profesor ekonomi terkenal…
- Saatnya Investor Bergabung dengan Teknologi SoFi Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Kisah ini awalnya muncul di MarketBeat Laporan pendapatan yang luar biasa hanyalah permulaan bagi raksasa fintech ini Teknologi…
- Texas Offensive Linemen Menerima $50K Setiap Tahun… Tim Warner/Getty ImagesNS linemen ofensif melepaskan blok pancake di lapangan untuk Texas Longhorns musim depan juga akan memiliki kesempatan untuk membantu orang-orang dari itu sebagai bagian dari program "The Pancake…
- Fed Menaikkan Suku Bunga, Akan Membebani Usaha Kecil… Pada hari Rabu, 16 Februari, Federal Reserve AS menyetujui kenaikan suku bunga pertama dalam lebih dari tiga tahun, dalam upaya untuk mengatasi kekhawatiran inflasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut…
- Penumpasan NFT: Pasar NFT Menghadapi Penyelidikan SEC Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) secara resmi terlibat dalam penyelidikan aktif sebagai akibat dari peningkatan penipuan dunia maya yang terkait dengan pasar NFT terkenal dan industri secara keseluruhan.Pasar…
- Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan… US LegalPernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis…
- Texas Akan Menggantikan Texas A&M Di Gator Bowl? Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Mungkinkah ini berlaku untuk Texas? Tidak. 25 Texas A&M tidak akan bermain di Gator Bowl melawan Wake Forest No. 17 pada 31 Desember…
- Subpostmasters diminta untuk menarik dukungan untuk… Pendiri grup kampanye subpostmaster meminta anggota untuk menarik dukungan untuk penyelidikan publik atas skandal Horizon IT karena kurangnya kompensasi yang memadai Oleh Karl Flinders, Editor Konten Emea, Mingguan Komputer Diterbitkan:…
- 'Bukti Signifikan': Jaksa Agung New York… Topline Jaksa Agung New York Letitia James pada hari Selasa menuduh Trump Organization salah menyatakan nilai beberapa aset untuk keuntungan ekonomi dan meminta pengadilan untuk memaksa Donald Trump dan dua…
- Melihat Lebih Dekat pada Ekuitas Pilihan dan Mengapa… Pendapat yang dikemukakan oleh kontributor Entrepreneur adalah milik mereka sendiri. Ekuitas pilihan adalah metode pembiayaan unik yang biasa digunakan dalam proyek real estat komersial besar untuk meningkatkan daya ungkit bagi…
- Kredit Pegawai Negeri Sipil Bank Papua: Solusi… Tahukah Anda bahwa kredit pegawai negeri sipil bank papua kini hadir dengan berbagai kemudahan dan keuntungan yang menarik? Banyak pegawai negeri sipil yang membutuhkan dana pinjaman untuk berbagai keperluan, seperti…
- Dalam Berita: Hibah Hingga $500,000 Tersedia untuk… Ketika kota dan negara bagian menawarkan hibah besar, mereka ingin itu terbayar dengan menyediakan peluang pertumbuhan pekerjaan, inovasi, dan bahkan perbaikan lingkungan. Itu adalah kasus hibah yang disediakan negara bagian…
- Beijing Mengatakan Surat Internasional Kemungkinan… Lanjutkan Langganan Kami senang Anda ingin melanjutkan langganan Anda. Anda akan dikenakan biaya $ + pajak (jika berlaku) untuk The Wall Street Journal. Anda dapat mengubah preferensi penagihan Anda kapan…
- Kami membangun database untuk memahami Inisiatif… Bagaimana kami membangunnya.Apa yang diubah Departemen Kehakiman di halaman web Inisiatif China.Bagaimana database kami diatur.Laporan transparansi dan konflik kepentingan kami.Sejak pemerintah AS meluncurkan Inisiatif China pada tahun 2018, sumber utama…
- Pria Pingsan Setelah Dinyatakan Bersalah atas… Seorang penduduk California Selatan yang dituduh melakukan penipuan terkait dengan $1,7 juta dalam dana bantuan COVID-19 pingsan di ruang sidang ketika dia dan ayahnya dinyatakan bersalah oleh juri. Tarik Freitekh,…
- Jumlah subpostmaster yang mengajukan banding… Corgarashu - stock.adobe.com Mantan kepala posko yang dihukum karena kejahatan berdasarkan data dari sistem komputer Kantor Pos yang rawan kesalahan terus mengajukan banding Oleh Karl Flinders, Emea Content Editor ,…
- Richard Sherman Menerima Penangguhan Hukuman dalam… John Jones/Ikon Sportswire melalui Getty ImagesPada hari Senin, cornerback Tampa Bay Buccaneers Richard Sherman mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran ringan yang berasal dari kecelakaan mobil dan pertengkaran verbal dengan…
- Penipuan yang Dipercepat Pekerjaan Hibrida;… Tahun lalu memecahkan rekor untuk kompromi data, pelanggaran data, dan penipuan. Faktanya, baik tahun 2020 maupun 2021 melihat peningkatan besar dalam penipuan di seluruh bidang.spoofing, peretasan, dan upaya penipuan muncul.…
- Mahkamah Agung Memutuskan Pengebom Marathon Boston… Topline Pembom Boston Marathon Dzhokhar Tsarnaev akan sekali lagi menghadapi eksekusi karena melakukan pemboman tahun 2013, karena Mahkamah Agung AS membatalkan keputusan pengadilan banding untuk membuang hukumannya Jumat dalam putusan…
- Exxon (XOM) Beratnya Memindahkan Kantor Pusat ke… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- Harga UMA Naik 26% Sebagai Antisipasi Di Seluruh Peluncuran Salah satu pemenang teratas hari ini di Crypto.com adalah UMA, naik lebih dari 26 % dalam 24 jam terakhir. Pada saat penulisan, harga UMA saat ini diperdagangkan pada $16,93 setelah…
- Pedagang Nikel Singapura Menghadapi Lebih Banyak… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- PERINGATAN TINDAKAN KELAS: Kessler Topaz Meltzer &… RADNOR, Pa., Des. 19, 2021 /PRNewswire/ -- Firma hukum Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP memberi tahu investor bahwa gugatan class action sekuritas telah diajukan terhadap Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.…
- 6 Januari Panel DPR Menuduh Konspirasi Kriminal Oleh… Topline Komite DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari di US Capitol mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka memiliki cukup bukti yang menunjukkan mantan Presiden Donald Trump dan sekutunya terlibat dalam…
- Rumor Dagang Deshaun Watson: Falcons Akan… Carmen Mandato/Getty ImagesItu Kantor depan Atlanta Falcons dilaporkan akan "terkejut" jika tidak mendaratkan quarterback Houston Texas Deshaun Watson dalam perdagangan blockbuster karena "kepentingan bersama."CBS Sports' Josina Anderson melaporkan pada hari…
- Akankah Costco Menaikkan Harga untuk Ayam Rotisserie… Pelanggan menyukai Costco's (COST) - Dapatkan Costco Wholesale Corporation Report $4,99 rotisserie chicken. Karena itu, klub gudang mengambil langkah agresif untuk membuka peternakan unggasnya sendiri pada tahun 2019. Fasilitas itu…
- The Wild West: Pelanggaran Hak Cipta NFT Semakin Memburuk Pelanggaran hak cipta, perdagangan pencucian uang, dan masalah kecil hingga besar lainnya telah menempatkan NFT di zona abu-abu. Masalah hukum yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan sejumlah efek yang tidak menguntungkan pada…
- Pengadilan telah memblokir larangan aborsi di Texas… Seorang hakim federal telah menangguhkan undang-undang Texas yang melarang aborsi setelah enam minggu, tetapi belum semua klinik melanjutkan layanan normal.Dalam perintah yang dikeluarkan kemarin malam (6 Oktober), hakim Distrik AS…
- Skema pencongkelan harga Shkreli yang terkenal… Akhirnya — Persidangan terhadap Martin Shkreli dijadwalkan akan dimulai minggu depan. Beth Mole - 9 Des 2021 23:39 UTC Perbesar / Martin Shkreli, mantan CEO Turing , menyeringai melalui sidang…
SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
